10 mln. litų iš ofšorinių įmonių atiteko valstybei


2014-02-20 14:23

Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinėje byloje pateiktą ieškinį, bešeimininkiu turtu pripažino ir valstybės nuosavybėn perdavė ofšorinių užsienio įmonių sąskaitose buvusius daugiau nei 10 milijonų litų. Ši byla yra susijusi su 2006 m. rugsėjį FNTT Kauno tardymo valdybos tyrėjų pradėtu ikiteisminiu tyrimu dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų ir turto legalizavimo bei dokumentų klastojimo.

Atliekant ikiteisminį tyrimą, nustatyta, kad iš Rusijos Federacijos banko ,,Discount“ (veiklos jau nevykdo) per vieną Austrijos banką korespondentą į AB Ūkio banke esančias ofšorinių užsienio įmonių sąskaitas įvairias užsienio valiuta buvo pervesta daugiau nei 40 milijonų litų.

Tyrimą organizavęs ir kontroliavęs Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Zenas Leonavičius tyrimą buvo nutraukęs, tačiau pagal surinktus duomenis, nustatyta, kad nėra pagrindo įmones, kurios pervedė pinigus į AB Ūkio bankas, laikyti teisėtais savininkais, todėl pinigus, esančius minėtų bankų sąskaitose, nutarta perduoti valstybės nuosavybėn.

,,Dėl šių pinigų pripažinimo bešeimininkiu turtu pastaruoju metu vyksta teisminiai ginčai civilinėse bylose“, - apie teisminius procesus teismuose kalbėjo prokuroras.

2012 m. liepą vienoje iš šių bylų Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija priėmė sprendimą, pagal kurį bešeimininkiu turtu pripažino keleto minėtų įmonių sąskaitose AB Ūkio banke buvusius pinigus įvairia užsienio valiuta, kurių bendra suma ─ 31 956 298 litų. Pinigai buvo perduoti valstybės nuosavybėn.

Kauno apygardos teismo sprendimą įmonių vadovai apskundė Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Teismas, išnagrinėjęs skundus, 2013 m. sausį priėmė nutarimą ir paliko galioti Kauno apygardos teismo sprendimą.

,,Nors 2013 m. gruodžio viduryje priimtas Vilniaus apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje dėl ofšorinių įmonių atstovų apskųstas, tikimasi, kad bus remiamasi iki šiol suformuota teismine praktika ir šioje civilinėje byloje bešeimininkiu turtu bus pripažinta įmonių sąskaitose AB Ūkio banke laikyti pinigai ir jie bus perduoti valstybės nuosavybėn“, - sakė Z. Leonavičius.

Close

Baudomis apdalintos įmonės ribojusios galimybę gauti pigesnes dantų implantacijos paslaugas

 Konkurencijos taryba pripažino, kad Italijos bendrovė „Tecnoss Dental“ ir UAB „Implamedica“, susitarusios odontologijos klinikoms neparduoti implantacijai naudojamų regeneracijos produktų už mažesnes nei ...

Sostinėje – kartelis: vartotojai turėjo mokėti daugiau

 Konkurencijos taryba nustatė, kad dvylika sostinėje veikiančių proginių drabužių nuomos ir pardavimo salonų sudarė kartelį, kai susitarė taikyti vestuvinių suknelių matavimo mokestį ir kartu apsisprendė dėl jo dydžio. Už Konkurencijos ...

Koncernui „Achemos grupė“ skirta bauda

Konkurencijos taryba nusprendė, kad UAB koncernas „Achemos grupė“, įgijęs vienvaldę UAB „Jūros vartai“ ir AB „Klaipėdos laivų remontas“ kontrolę, įgyvendino koncentraciją, apie kurią nepranešė ...

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – nemalonus FNTT vizitas

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje - labai nemaloni diena. Šioje įstaigoje trečiadienį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko kratą. Popiet pati VMI išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad krata atlikta dėl ...

Dėmesio! Plinta nauji apgaudinėjimo būdai

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys (CERT-LT) informuoja, kad šiuo metu Lietuvoje plinta SMS pranešimai, kuriais ...

Prekių klastotės plinta kaip virusas

Kasmet Lietuvą pasiekia vis daugiau suklastotų prekių. Vien per praėjusius metus šalies muitinės pareigūnai sulaikė daugiau nei 4,9 milijono suklastotų prekių, o tai net 55 kartus daugiau nei 2015 metais. Apie suklastotas prekes ir ...

Tūkstančius lietuvių apgavęs kelionių organizatorius neišsisuko: byla – teisme

Keliones organizuojančios bendrovės „Fresh Travel“ vadovas prieš pat įmonei paskelbiant bankrotą sau ir kitiems asmenims išmokėjo beveik 70 tūkst. eurų, o kelionių paketus veik pusmetį įmonė pardavinėjo už savikainą ir dar ...

„Arvi“ byla: teisme įkūrėjas V. Kučinskas nepasirodė, dar viena įmonė – į ofšorą

Trečiadienį Kauno apygardos teismo posėdyje įpareigotas dalyvauti „Arvi“ įmonių grupės savininkas Vidmantas Kučinskas nepasirodė. Įmonių grupei atstovavo verslininko sūnus Justas Kučinskas. Iš vienu turtingiausių žmonių Lietuvoje ...

Bilietus į atšauktą „Karklės“ festivalį pirkę buriasi bendram ieškiniui

Praėjusį savaitgalį turėjęs vykti didžiausias muzikos festivalis „Karklės“ vis dar kelia daug klausimų. Dėl bankroto atšaukto renginio organizatoriai pažadėjo, kad visi bilietus įsigiję dalyviai galės atvykti į kitais metais ...

Sukčiai atakuoja daugiabučių namų bendrijas

Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijos liepos mėnesį sulaukė sukčių skambučių, kuriais bandyta išgauti banko sąskaitos prisijungimo duomenis. Pastatų administravimo specialistai ragina namų bendrijų atstovus būti budriais ir ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas