Didžiausios Rusijoje aferos pinigai buvo plaunami ir Lietuvoje (1)


AFP/SCANPIX nuotr.

Ekonomika.lt

2013-01-18 11:13

2009 metais Maskvos kalėjime mirė teisininkas Sergėjus Magnitskis, kai buvo išaiškinta didžiausia Rusijos istorijoje mokesčių afera – iš valstybės iždo buvo pavogti 230 mln. JAV dolerių. Istorija įgijo diplomatinį atspalvį, kuomet JAV pritaikė sankcijas Rusijos pareigūnams, kurie galimai susiję su teisininko mirtimi. Maskvos atsakas buvo 2012 metų gruodį įvestas draudimas amerikiečiams įsivaikinti Rusijos našlaičius, informuoja „Bloomberg Businessweek“.

Rusijos atstovai teigia, kad pinigų susekti ir atgauti nebeįmanoma, kadangi vis duomenys buvo sunaikinti sunkvežimio avarijoje. S. Magnitskio kolegos toliau ieško dingusių pinigų. Londono investicinių fondų kompanija „Hermitage Capital Management“ teigia, kad pagal bankų sąskaitas ir kompanijas mažiausiai 17 šalių, jau atsekė 134 mln. JAV dolerių.

Iš Rusijos pinigai keliaudavo į Baltijos valstybes, Moldovą, Kiprą, Honkongą ir kitur. 118 mln. JAV dolerių buvo atsekti iki Lietuvos, Latvijos, Šveicarijos ir Kipro. Būtent šiose valstybėse pradėti tyrimai.

Kaip „Bloomberg Businessweek“ komentavo Lietuvos prokuroras Donatas Puzinas, pinigai buvo išskirstomi per skirtingas kompanijas, paskui grįždavo atgal ir būdavo persiųsti kitur. „Tai yra gana sudėtingas analitinis procesas“, - pabrėžia jis.

„Bloomberg Businessweek“ apžvelgtos ataskaitos rodo, kad pinigai nusėsdavo ofšorinėse kompanijose arba būdavo įsigyjamas nekilnojamasis turtas Rusijos valstybės tarnautojų ar jų artimųjų vardais.

Lietuvoje tyrimas buvo pradėtas „Hermitage Capital Management“ prašymu. Mūsų šalies ir Šveicarijos institucijos jau įšaldė įtarimų sukėlusias bankų sąskaitas.

Pinigai galėtų būti grąžinti atgal į Rusiją, tačiau šalies institucijos nėra itin susidomėjusios šiuo atveju, kadangi galimai jų atstovai yra įsivėlę į šį sukčiavimo atveji, rašo „Bloomberg Businessweek“.

Close

Baudomis apdalintos įmonės ribojusios galimybę gauti pigesnes dantų implantacijos paslaugas

 Konkurencijos taryba pripažino, kad Italijos bendrovė „Tecnoss Dental“ ir UAB „Implamedica“, susitarusios odontologijos klinikoms neparduoti implantacijai naudojamų regeneracijos produktų už mažesnes nei ...

Sostinėje – kartelis: vartotojai turėjo mokėti daugiau

 Konkurencijos taryba nustatė, kad dvylika sostinėje veikiančių proginių drabužių nuomos ir pardavimo salonų sudarė kartelį, kai susitarė taikyti vestuvinių suknelių matavimo mokestį ir kartu apsisprendė dėl jo dydžio. Už Konkurencijos ...

Koncernui „Achemos grupė“ skirta bauda

Konkurencijos taryba nusprendė, kad UAB koncernas „Achemos grupė“, įgijęs vienvaldę UAB „Jūros vartai“ ir AB „Klaipėdos laivų remontas“ kontrolę, įgyvendino koncentraciją, apie kurią nepranešė ...

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – nemalonus FNTT vizitas

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje - labai nemaloni diena. Šioje įstaigoje trečiadienį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko kratą. Popiet pati VMI išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad krata atlikta dėl ...

Dėmesio! Plinta nauji apgaudinėjimo būdai

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys (CERT-LT) informuoja, kad šiuo metu Lietuvoje plinta SMS pranešimai, kuriais ...

Prekių klastotės plinta kaip virusas

Kasmet Lietuvą pasiekia vis daugiau suklastotų prekių. Vien per praėjusius metus šalies muitinės pareigūnai sulaikė daugiau nei 4,9 milijono suklastotų prekių, o tai net 55 kartus daugiau nei 2015 metais. Apie suklastotas prekes ir ...

Tūkstančius lietuvių apgavęs kelionių organizatorius neišsisuko: byla – teisme

Keliones organizuojančios bendrovės „Fresh Travel“ vadovas prieš pat įmonei paskelbiant bankrotą sau ir kitiems asmenims išmokėjo beveik 70 tūkst. eurų, o kelionių paketus veik pusmetį įmonė pardavinėjo už savikainą ir dar ...

„Arvi“ byla: teisme įkūrėjas V. Kučinskas nepasirodė, dar viena įmonė – į ofšorą

Trečiadienį Kauno apygardos teismo posėdyje įpareigotas dalyvauti „Arvi“ įmonių grupės savininkas Vidmantas Kučinskas nepasirodė. Įmonių grupei atstovavo verslininko sūnus Justas Kučinskas. Iš vienu turtingiausių žmonių Lietuvoje ...

Bilietus į atšauktą „Karklės“ festivalį pirkę buriasi bendram ieškiniui

Praėjusį savaitgalį turėjęs vykti didžiausias muzikos festivalis „Karklės“ vis dar kelia daug klausimų. Dėl bankroto atšaukto renginio organizatoriai pažadėjo, kad visi bilietus įsigiję dalyviai galės atvykti į kitais metais ...

Sukčiai atakuoja daugiabučių namų bendrijas

Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijos liepos mėnesį sulaukė sukčių skambučių, kuriais bandyta išgauti banko sąskaitos prisijungimo duomenis. Pastatų administravimo specialistai ragina namų bendrijų atstovus būti budriais ir ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas