FNTT išaiškino 5 mln. litų pajamų nuslėpusias maisto prekių bendroves (2)


Fotodienos nuotr.

BNS

2013-12-09 10:38

 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) išaiškino daugiau kaip 5 mln. litų neapskaitytų pajamų iš šešėlinės prekybos pelniusius maisto prekių prekeivius, pirmadienį praneša FNTT.

Dvi Šiauliuose ir Joniškyje veikiančios įmonės kelerius metus vertėsi didmenine ir mažmenine prekyba žalia mėsa, sūriu, rūkytais mėsos gaminiais, žuvimi.

Atlikus 68 kratas, įtarimai dėl sukčiavimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo pateikti keturiems asmenims.

FNTT duomenimis, įmonės iš Lietuvoje ir Lenkijoje registruotų bendrovių dideliais kiekiais įsigydavo produkciją, kurią didmeninėmis ir mažmeninėmis kainomis parduodavo Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vokietijos, Ispanijos įmonėms. Vien iš Lenkijos įmonių kas mėnesį produkcijos buvo įsigyjama apie 50–60 tonų.

Įtariama, kad dalis įsigytos ir parduotos produkcijos nebuvo apskaitoma buhalterinėje apskaitoje. Bendra įmonių deklaruota mėnesinė apyvarta realiai siekė apie 1,7 mln. litų per mėnesį, iš kurių per 200 tūkst. litų buvo neįtraukiama į apskaitą ir mokesčiai nuo jų į valstybės biudžetą nemokami.

Beveik ištisą parą keliomis pamainomis dirbančių ir 70 darbuotojų turinčių bendrovių vadovai savo pavaldiniams buvo nurodę organizuoti neoficialią apskaitą.

Neoficialios buhalterinės apskaitos duomenys slėpti, o įmonės tikrinimo
 atvejais išnešami iš patalpų. Pirminiais duomenimis, milijonines šešėlines pajamas gaunančios bendrovės valstybei nesumokėjo daugiau nei 440 tūkst. litų pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

Be to, iš gautų neapskaitytų pajamų įmonių vadovai mokėjo darbuotojams neoficialius darbo užmokesčius, nuo kurių nesumokėtos socialinio draudimo įmokos ir fizinių asmenų pajamų mokestis. Iš neoficialiai gautų lėšų įmonių vadovai pirko nekilnojamąjį turtą, važinėjo prabangiais automobiliais, keliavo į egzotiškus kraštus.

Per kratas tyrėjai rado ir paėmė ikiteisminiam tyrimui reikšmingus buhalterinius dokumentus, užrašus, neoficialią buhalterinę apskaitą, kompiuterius, kompiuterines laikmenas, juodąją buhalterinę programą. Taip pat paimta daugiau kaip 130 tūkst. litų grynųjų pinigų, jie, kaip įtariama, gauti iš šešėlinės nusikalstamos veiklos.

Sukčiavimu ir apgaulingu apskaitos tvarkymu įtariamų asmenų turtui laikinai apribota teisė į nuosavybę. Vienas iš įtariamųjų suimtas mėnesiui.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Close

Kriminologas: ryšys tarp narkotikų vartojimo ir bausmės dydžio – „visiška nesąmonė“

 Beveik metus galiojant tvarkai, pagal kurią ir už nedidelį kanapių ar kitų narkotikų turėjimą gresia baudžiamoji atsakomybė, liberalai dar kartą siūlo kanapes dekriminalizuoti. Mokslininkams ir net sveikatos apsaugos ministrui šis ...

Baudomis apdalintos įmonės ribojusios galimybę gauti pigesnes dantų implantacijos paslaugas

 Konkurencijos taryba pripažino, kad Italijos bendrovė „Tecnoss Dental“ ir UAB „Implamedica“, susitarusios odontologijos klinikoms neparduoti implantacijai naudojamų regeneracijos produktų už mažesnes nei ...

Sostinėje – kartelis: vartotojai turėjo mokėti daugiau

 Konkurencijos taryba nustatė, kad dvylika sostinėje veikiančių proginių drabužių nuomos ir pardavimo salonų sudarė kartelį, kai susitarė taikyti vestuvinių suknelių matavimo mokestį ir kartu apsisprendė dėl jo dydžio. Už Konkurencijos ...

Koncernui „Achemos grupė“ skirta bauda

Konkurencijos taryba nusprendė, kad UAB koncernas „Achemos grupė“, įgijęs vienvaldę UAB „Jūros vartai“ ir AB „Klaipėdos laivų remontas“ kontrolę, įgyvendino koncentraciją, apie kurią nepranešė ...

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – nemalonus FNTT vizitas

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje - labai nemaloni diena. Šioje įstaigoje trečiadienį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko kratą. Popiet pati VMI išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad krata atlikta dėl ...

Dėmesio! Plinta nauji apgaudinėjimo būdai

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys (CERT-LT) informuoja, kad šiuo metu Lietuvoje plinta SMS pranešimai, kuriais ...

Prekių klastotės plinta kaip virusas

Kasmet Lietuvą pasiekia vis daugiau suklastotų prekių. Vien per praėjusius metus šalies muitinės pareigūnai sulaikė daugiau nei 4,9 milijono suklastotų prekių, o tai net 55 kartus daugiau nei 2015 metais. Apie suklastotas prekes ir ...

Tūkstančius lietuvių apgavęs kelionių organizatorius neišsisuko: byla – teisme

Keliones organizuojančios bendrovės „Fresh Travel“ vadovas prieš pat įmonei paskelbiant bankrotą sau ir kitiems asmenims išmokėjo beveik 70 tūkst. eurų, o kelionių paketus veik pusmetį įmonė pardavinėjo už savikainą ir dar ...

„Arvi“ byla: teisme įkūrėjas V. Kučinskas nepasirodė, dar viena įmonė – į ofšorą

Trečiadienį Kauno apygardos teismo posėdyje įpareigotas dalyvauti „Arvi“ įmonių grupės savininkas Vidmantas Kučinskas nepasirodė. Įmonių grupei atstovavo verslininko sūnus Justas Kučinskas. Iš vienu turtingiausių žmonių Lietuvoje ...

Bilietus į atšauktą „Karklės“ festivalį pirkę buriasi bendram ieškiniui

Praėjusį savaitgalį turėjęs vykti didžiausias muzikos festivalis „Karklės“ vis dar kelia daug klausimų. Dėl bankroto atšaukto renginio organizatoriai pažadėjo, kad visi bilietus įsigiję dalyviai galės atvykti į kitais metais ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas