FNTT pričiupo nuskalstamą prekybos žuvimi verslą


FNTT nuotr.

Ekonomika.lt

2012-02-14 13:56

 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir Vilniaus apygardos prokuratūra Kaune po kelias dienas trukusios operacijos išaiškino tarptautinę (keturių kauniečių ir Rusijos Federacijos piliečio) bendrininkų grupę, kuri įtariama Kazachstane pagautą sterką atgabendavusi į Lietuvą, o vėliau ją perparduodavusi Vokietijos, Norvegijos ir net Jungtinių Amerikos Valstijų rinkose. Turimais duomenimis, organizuotos grupės narių valdoma Seišelių salose registruotos ribotos atsakomybės bendrovės (offshore ) apyvarta per pusantrų metų siekė daugiau nei 33 milijonus litų, o iš Kazachstano bendrovių buvo nupirkta ne mažiau kaip 1 100 tonų sterko filė.

Turimais duomenimis, organizuotos grupės narių valdoma Seišelių salose registruotos ribotos atsakomybės bendrovės (offshore) apyvarta per pusantrų metų siekė daugiau nei 33 milijonus litų, o iš Kazachstano bendrovių buvo nupirkta ne mažiau kaip 1 100 tonų sterko filė. FNTT nuotr.

Pirminiais duomenimis, bendrininkų grupė – kauniečiai M. Ch., A. P., G. S., K. J. ir Rusijos pilietis S. Kh., veikdami kaip fiziniai asmenys, t. y. neįregistravę individualios veiklos, stambiu mastu iš Kazachstano Respublikos įmonių, kaip įtariama, sterką įsigydavusių iš vietos brakonierių, pirko šimtus tonų šios žuvies filė, organizavo jos atgabenimą į Kaune, Taikos prospekte, esančius sandėlius. Vėliau žuvis būdavo parduodama Lietuvos bei Latvijos įmonėms, o šios realizuodavo ją Vokietijoje, Norvegijoje ir net Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Geros kokybės žuvis buvo išgabenama į užsienio valstybes, o brokuotas ir labai mažas žuvies kiekis buvo parduodamas Lietuvoje. Atskleista, kad vienos sterko siuntos kaina siekė 500 tūkstančių litų. Iš viso įtariamieji gavo daugiau nei 4 milijonus litų pajamų, nuo kurių neapskaičiavo ir nesumokėjo mokesčių į Lietuvos biudžetą. Išaiškinta, kad nusikalstamos veiklos bendrininkai sterko filė pirko ir pardavė Rusijos Federacijos piliečio S. Kh. atstovaujamos, tačiau faktiškai pačių įtariamųjų valdomos ir realiai veiklos nevykdančios ribotos atsakomybės bendrovės vardu. Bendrininkai klastojo šios bendrovės dokumentus, valdė jos bankines sąskaitas, atidarytas įvairiose pasaulio šalyse. Viena iš sąskaitų, kurias įtariamieji naudojo pinigų gryninimui iš bankomatų, buvo atidaryta Lichtenšteino banke.

Ikiteisminio tyrimo metu FNTT tyrėjai atliko keliolika kratų. Sulaikyti penki asmenys, vienam iš jų skirta 20, kitam – 15 parų kardomosios priemonės – suėmimo. Laikinai apribotos nuosavybės teisės į įtariamųjų turtą beveik už 1 milijoną litų. Ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo ir neteisėtos ūkinės finansinės veiklos organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūra.

Pastaruoju metu FNTT atlieka keletą ikiteisminių tyrimų, kuriuose nustatyta, kad nesąžiningi ūkio subjektai naudojo užsienio kompanijas, siekdami apgaule susimažinti mokesčius. Tokie subjektai įgauna konkurencinį pranašumą rinkoje prieš sąžiningus ir taip visa verslo šaka stumiama į šešėlį. Įžvelgdama šias nusikalstamas tendencijas, FNTT viena iš svarbiausių veiklos krypčių įvardija nuolatinę įmonių, susijusių su ribotos atsakomybės ar kitomis užsienio bendrovėmis, kurių dalyvavimas versle prieštarauja verslo logikai arba kurios keičia prekės kainą, taip performuodamos mokesčių apskaičiavimą, veiklos stebėseną.

Close

Kriminologas: ryšys tarp narkotikų vartojimo ir bausmės dydžio – „visiška nesąmonė“

 Beveik metus galiojant tvarkai, pagal kurią ir už nedidelį kanapių ar kitų narkotikų turėjimą gresia baudžiamoji atsakomybė, liberalai dar kartą siūlo kanapes dekriminalizuoti. Mokslininkams ir net sveikatos apsaugos ministrui šis ...

Baudomis apdalintos įmonės ribojusios galimybę gauti pigesnes dantų implantacijos paslaugas

 Konkurencijos taryba pripažino, kad Italijos bendrovė „Tecnoss Dental“ ir UAB „Implamedica“, susitarusios odontologijos klinikoms neparduoti implantacijai naudojamų regeneracijos produktų už mažesnes nei ...

Sostinėje – kartelis: vartotojai turėjo mokėti daugiau

 Konkurencijos taryba nustatė, kad dvylika sostinėje veikiančių proginių drabužių nuomos ir pardavimo salonų sudarė kartelį, kai susitarė taikyti vestuvinių suknelių matavimo mokestį ir kartu apsisprendė dėl jo dydžio. Už Konkurencijos ...

Koncernui „Achemos grupė“ skirta bauda

Konkurencijos taryba nusprendė, kad UAB koncernas „Achemos grupė“, įgijęs vienvaldę UAB „Jūros vartai“ ir AB „Klaipėdos laivų remontas“ kontrolę, įgyvendino koncentraciją, apie kurią nepranešė ...

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – nemalonus FNTT vizitas

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje - labai nemaloni diena. Šioje įstaigoje trečiadienį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko kratą. Popiet pati VMI išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad krata atlikta dėl ...

Dėmesio! Plinta nauji apgaudinėjimo būdai

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys (CERT-LT) informuoja, kad šiuo metu Lietuvoje plinta SMS pranešimai, kuriais ...

Prekių klastotės plinta kaip virusas

Kasmet Lietuvą pasiekia vis daugiau suklastotų prekių. Vien per praėjusius metus šalies muitinės pareigūnai sulaikė daugiau nei 4,9 milijono suklastotų prekių, o tai net 55 kartus daugiau nei 2015 metais. Apie suklastotas prekes ir ...

Tūkstančius lietuvių apgavęs kelionių organizatorius neišsisuko: byla – teisme

Keliones organizuojančios bendrovės „Fresh Travel“ vadovas prieš pat įmonei paskelbiant bankrotą sau ir kitiems asmenims išmokėjo beveik 70 tūkst. eurų, o kelionių paketus veik pusmetį įmonė pardavinėjo už savikainą ir dar ...

„Arvi“ byla: teisme įkūrėjas V. Kučinskas nepasirodė, dar viena įmonė – į ofšorą

Trečiadienį Kauno apygardos teismo posėdyje įpareigotas dalyvauti „Arvi“ įmonių grupės savininkas Vidmantas Kučinskas nepasirodė. Įmonių grupei atstovavo verslininko sūnus Justas Kučinskas. Iš vienu turtingiausių žmonių Lietuvoje ...

Bilietus į atšauktą „Karklės“ festivalį pirkę buriasi bendram ieškiniui

Praėjusį savaitgalį turėjęs vykti didžiausias muzikos festivalis „Karklės“ vis dar kelia daug klausimų. Dėl bankroto atšaukto renginio organizatoriai pažadėjo, kad visi bilietus įsigiję dalyviai galės atvykti į kitais metais ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas