FNTT sulaikė naftos prekeivius su 4,7 mln. litų rankose (1)


AFP/SCANPIX nuotr.

BNS

2013-05-15 17:06

 Vilniuje sulaikyti keturi su didelės Lietuvoje veikiančios įmonės veikla siejami asmenys, pas kuriuos rasta 4,7 milijonai litų grynais įvairia valiuta. Įtariama, kad ši pinigų suma gauta iš neteisėtos tarptautinės prekybos naftos produktais.

Prokuratūra pažymi, kad rasta pinigų suma yra didžiausia per slaptas operacijas kada nors rasta pinigų suma.

Trečiadienį Vilniaus miesto apylinkės teismas leido suimti tris bylos įtariamuosius. Vienas asmuo suimtas mėnesiui, kitas - 20 dienų, o kiti du - mėnesio laikotarpiui, BNS informavo teismo atstovė spaudai Airinė Šerelytė.

Slaptą operaciją pirmadienį įvykdė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai.

"Visi keturi sulaikyti asmenys yra siejami su viena Lietuvoje veikiančia bendrove, užsiimančia tarptautine prekyba naftos produktais", - spaudos konferencijoje sakė Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiasis prokuroras Simonas Slapšinskas.

Bendrovės pavadinimo prokuratūra neatskleidžia, tačiau teigia, kad tai viena didžiausių šalies įmonių.

Jo teigimu, trys sulaikytieji yra Lietuvos piliečiai, vienas yra Latvijos pilietis. Trys iš sulaikytųjų tiesiogiai yra susiję su įmonės valdymu.

Įmonės veikla nėra apribota, tačiau sprendžiamas klausimas dėl įtarimų pareiškimo jai kaip juridiniam asmeniu.

Pasak prokuroro S.Slapšinsko, tyrimas atliekamas dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo, iš nusikalstamos veiklos įgytų pinigų ar turto legalizavimo, dokumentų klastojimo, neteisėto vertimosi ūkine ar ūkine veikla ir neteisėto disponavimo akcizinėmis prekėmis.

Gavę pirminius duomenis, FNTT pareigūnai ir Generalinės prokuratūros prokurorai įtarė, kad šioje įmonėje gali būti vykdoma neteisėta ūkinė komercinė veikla, todėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Specialių užduočių valdyboje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Pareigūnų rastą pinigų sumą sudaro apie keturi tūkstančiai kupiūrų įvairia valiuta, nemaža sumos dalis yra 500 eurų kupiūromis. Pinigai rasti skirtingose vietose ir pas skirtingus asmenis.

"Nors suma įspūdinga, anot pareigūnų, visi šie pinigai tilptų į didesnės talpos pirkinių maišelį, įprastą prekybos centruose. Tai viena iš didžiausių grynųjų pinigų sumų, kada nors rastų pas sulaikytus asmenis Lietuvoje", - rašoma Generalinės prokuratūros pranešime.

Pareigūnų manymu, toks atvejis netiesiogiai iliustruoja įtariamus apie šešėlinės ekonomikos mastus.

Viena iš pagrindinių versijų, kurią atlikdami tyrimą siekia įrodyti arba atmesti Generalinės prokuratūros prokurorai bei FNTT pareigūnai, yra organizuotos grupuotės vertimasis stambaus masto nelegalia prekyba akciziniais produktais tarptautiniu mastu.

Generalinės prokuratūros prokuroras, organizuojantis ir vadovaujantis šiam ikiteisminiam tyrimui, kreipėsi į teismą dėl suėmimo paskyrimo trims pirmadienio vakarą sulaikytiems asmenims. Teismas savo sprendimo dar nėra paskelbęs.

Dar vienam sulaikytajam galimai bus skirta kitokia kardomoji priemonė, nesusijusi su ilgalaikiu laisvės apribojimu.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Close

Kriminologas: ryšys tarp narkotikų vartojimo ir bausmės dydžio – „visiška nesąmonė“

 Beveik metus galiojant tvarkai, pagal kurią ir už nedidelį kanapių ar kitų narkotikų turėjimą gresia baudžiamoji atsakomybė, liberalai dar kartą siūlo kanapes dekriminalizuoti. Mokslininkams ir net sveikatos apsaugos ministrui šis ...

Baudomis apdalintos įmonės ribojusios galimybę gauti pigesnes dantų implantacijos paslaugas

 Konkurencijos taryba pripažino, kad Italijos bendrovė „Tecnoss Dental“ ir UAB „Implamedica“, susitarusios odontologijos klinikoms neparduoti implantacijai naudojamų regeneracijos produktų už mažesnes nei ...

Sostinėje – kartelis: vartotojai turėjo mokėti daugiau

 Konkurencijos taryba nustatė, kad dvylika sostinėje veikiančių proginių drabužių nuomos ir pardavimo salonų sudarė kartelį, kai susitarė taikyti vestuvinių suknelių matavimo mokestį ir kartu apsisprendė dėl jo dydžio. Už Konkurencijos ...

Koncernui „Achemos grupė“ skirta bauda

Konkurencijos taryba nusprendė, kad UAB koncernas „Achemos grupė“, įgijęs vienvaldę UAB „Jūros vartai“ ir AB „Klaipėdos laivų remontas“ kontrolę, įgyvendino koncentraciją, apie kurią nepranešė ...

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – nemalonus FNTT vizitas

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje - labai nemaloni diena. Šioje įstaigoje trečiadienį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko kratą. Popiet pati VMI išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad krata atlikta dėl ...

Dėmesio! Plinta nauji apgaudinėjimo būdai

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys (CERT-LT) informuoja, kad šiuo metu Lietuvoje plinta SMS pranešimai, kuriais ...

Prekių klastotės plinta kaip virusas

Kasmet Lietuvą pasiekia vis daugiau suklastotų prekių. Vien per praėjusius metus šalies muitinės pareigūnai sulaikė daugiau nei 4,9 milijono suklastotų prekių, o tai net 55 kartus daugiau nei 2015 metais. Apie suklastotas prekes ir ...

Tūkstančius lietuvių apgavęs kelionių organizatorius neišsisuko: byla – teisme

Keliones organizuojančios bendrovės „Fresh Travel“ vadovas prieš pat įmonei paskelbiant bankrotą sau ir kitiems asmenims išmokėjo beveik 70 tūkst. eurų, o kelionių paketus veik pusmetį įmonė pardavinėjo už savikainą ir dar ...

„Arvi“ byla: teisme įkūrėjas V. Kučinskas nepasirodė, dar viena įmonė – į ofšorą

Trečiadienį Kauno apygardos teismo posėdyje įpareigotas dalyvauti „Arvi“ įmonių grupės savininkas Vidmantas Kučinskas nepasirodė. Įmonių grupei atstovavo verslininko sūnus Justas Kučinskas. Iš vienu turtingiausių žmonių Lietuvoje ...

Bilietus į atšauktą „Karklės“ festivalį pirkę buriasi bendram ieškiniui

Praėjusį savaitgalį turėjęs vykti didžiausias muzikos festivalis „Karklės“ vis dar kelia daug klausimų. Dėl bankroto atšaukto renginio organizatoriai pažadėjo, kad visi bilietus įsigiję dalyviai galės atvykti į kitais metais ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas