FNTT sužlugdė itališką pinigų plovimo mašiną (1)


Fotodienos nuotr.

Nijolė Dirmienė / Balsas.lt

2013-06-18 11:17

Viename Vilniaus bute atlikę kratą pareigūnai jo balkone aptiko naikinti parengtus dokumentus, kurie buvo slepiami po vandeniu.

 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) viršininkas Kęstutis Jucevičius surengtoje spaudos konferencijoje sakė, kad Italijos piliečiai plovė pinigus Lietuvoje prisidengę dviem įmonėmis, kurios skelbėsi besiverčiančios spalvotųjų metalo supirkimu ir prekyba.

„Sulaikyti du Italijos piliečiai, kurie gyveno Užupyje ir ten vykdė virtualų pinigų plovimo verslą. Abu įtariamieji perduoti Italijos teisėsaugininkams, toje šalyje pradėtas tyrimas dėl nusikalstamos jų veikos“, – teigė K. Jucevičius.

Anot jo, nusikaltėliai spėjo išgryninti Lietuvoje 1,2 milijono litų: „Kadangi jie veikė beveik metus, atidarė banko sąskaitas, į kurias plaukė piniginės lėšos iš Bulgarijos.“

Gavusi Mokesčių inspekcijos signalą, kad dvi įmonės grynina tūkstantines sumas, FNTT pradėjo operatyvinės veiklos operaciją, per kurią sužinota, kad du Italijos piliečiai įkūrė dvi fiktyvias įmones, kuriose netgi vedė netikrų lėšų apskaitą, rengė fiktyvius lėšų apskaitos dokumentus.

Būtent juos per kratą viename Užupio mikrorajono bute aptiko pareigūnai. „Dokumentai buvo slepiami balkone inde su vandeniu ir prislėgti akmeniu: „Popieriai turėjo būti sunaikinti, mat italai pajuto, kad yra sekami.“

Iš pradžių užsieniečiams buvo atsisakyta gryninti pinigus bankuose, vėliau užblokavus sąskaitą jie negalėjo to padaryti ir per bankomatus.

K. Jucevičius pažymėjo, kad Lietuvoje buvo greičiausiai atskleistas italų sukčiavimo mechanizmas: „Pasaulyje jis vadinamas „Karuseliniu“, kai įkurtos fiktyvios įmonės vykdo tarpvalstybinį prekių tiekimą dingusiam arba neegzistuojančiam ūkio subjektui, perkančiam prekes be PVM pagal ES teisės aktus. Prekės toliau tiekiamos kitam pirkėjui šalies viduje, o dingęs ūkio subjektas iš vietinės mokesčių inspekcijos pareikalauja grąžinti PVM ir biudžetas negauna pajamų“.

Paprastai kalbant, sakė FNTT vadovas, dvi įmonės nemokėjo valstybei mokesčių, kas sukėlė įtarimų: „Lietuvoje nusikaltėliai išplovė mažiausiai lėšų. Labiausiai nukentėjo Bulgarija, kur buvo išgryninta daugiau kaip trisdešimt milijonų eurų“.

Dešimt tūkstančių eurų aptikta ir per kratą Vilniuje. Pastarieji buvo išgryninti per kelis bankomatus. FNTT nustatė, kad bendrai per visus tinklus išplautų pinigų suma siekė 150 milijonų eurų,

Spaudos konferencijoje kalbėjęs Vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas sakė, kad Italų nusikaltėliu sukurta schema siejama su šalyje veikiančios mafijos veikla: „Kokia grupuotė ar mafijos dalis tai darė, kol kas mums nepasakė. Tačiau aišku, kad toks karuselinis sukčiavimo metodas populiarus visame pasaulyje“.

Pinigų plovimas padaro milžinišką žalą valstybėms: „Lietuvos biudžetui nebuvo sumokėta apie tris šimtus tūkstančius litų PVM“.

Anot D. A. Barakausko, visi pasaulio bankai stebi pinigų gryninimo operacijas: „Jeigu nuimama suma viršija nustatytą normą, apie tai generatoriaus dėka pranešama ir kitiems bankams, o pastarieji privalo informuoti teisėsaugininkus“.

 

- Nijolė Dirmienė

Close

Kriminologas: ryšys tarp narkotikų vartojimo ir bausmės dydžio – „visiška nesąmonė“

 Beveik metus galiojant tvarkai, pagal kurią ir už nedidelį kanapių ar kitų narkotikų turėjimą gresia baudžiamoji atsakomybė, liberalai dar kartą siūlo kanapes dekriminalizuoti. Mokslininkams ir net sveikatos apsaugos ministrui šis ...

Baudomis apdalintos įmonės ribojusios galimybę gauti pigesnes dantų implantacijos paslaugas

 Konkurencijos taryba pripažino, kad Italijos bendrovė „Tecnoss Dental“ ir UAB „Implamedica“, susitarusios odontologijos klinikoms neparduoti implantacijai naudojamų regeneracijos produktų už mažesnes nei ...

Sostinėje – kartelis: vartotojai turėjo mokėti daugiau

 Konkurencijos taryba nustatė, kad dvylika sostinėje veikiančių proginių drabužių nuomos ir pardavimo salonų sudarė kartelį, kai susitarė taikyti vestuvinių suknelių matavimo mokestį ir kartu apsisprendė dėl jo dydžio. Už Konkurencijos ...

Koncernui „Achemos grupė“ skirta bauda

Konkurencijos taryba nusprendė, kad UAB koncernas „Achemos grupė“, įgijęs vienvaldę UAB „Jūros vartai“ ir AB „Klaipėdos laivų remontas“ kontrolę, įgyvendino koncentraciją, apie kurią nepranešė ...

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – nemalonus FNTT vizitas

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje - labai nemaloni diena. Šioje įstaigoje trečiadienį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko kratą. Popiet pati VMI išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad krata atlikta dėl ...

Dėmesio! Plinta nauji apgaudinėjimo būdai

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys (CERT-LT) informuoja, kad šiuo metu Lietuvoje plinta SMS pranešimai, kuriais ...

Prekių klastotės plinta kaip virusas

Kasmet Lietuvą pasiekia vis daugiau suklastotų prekių. Vien per praėjusius metus šalies muitinės pareigūnai sulaikė daugiau nei 4,9 milijono suklastotų prekių, o tai net 55 kartus daugiau nei 2015 metais. Apie suklastotas prekes ir ...

Tūkstančius lietuvių apgavęs kelionių organizatorius neišsisuko: byla – teisme

Keliones organizuojančios bendrovės „Fresh Travel“ vadovas prieš pat įmonei paskelbiant bankrotą sau ir kitiems asmenims išmokėjo beveik 70 tūkst. eurų, o kelionių paketus veik pusmetį įmonė pardavinėjo už savikainą ir dar ...

„Arvi“ byla: teisme įkūrėjas V. Kučinskas nepasirodė, dar viena įmonė – į ofšorą

Trečiadienį Kauno apygardos teismo posėdyje įpareigotas dalyvauti „Arvi“ įmonių grupės savininkas Vidmantas Kučinskas nepasirodė. Įmonių grupei atstovavo verslininko sūnus Justas Kučinskas. Iš vienu turtingiausių žmonių Lietuvoje ...

Bilietus į atšauktą „Karklės“ festivalį pirkę buriasi bendram ieškiniui

Praėjusį savaitgalį turėjęs vykti didžiausias muzikos festivalis „Karklės“ vis dar kelia daug klausimų. Dėl bankroto atšaukto renginio organizatoriai pažadėjo, kad visi bilietus įsigiję dalyviai galės atvykti į kitais metais ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas