FNTT tiria telšiškių gėlininkų prekybą


Roberto Riabovo (Fotodiena) nuotr.

Ekonomika.lt

2011-08-03 11:35

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių apygardos valdybos tyrėjai išaiškino Telšiuose registruotą didmenine gėlių prekyba užsiimančią bendrovę ir su ja susijusius asmenis, kurie, kaip įtariama, sukčiaudami į oficialią buhalterinę apskaitą įtraukė tik kas ketvirtą parduotą gėlę. Pirminiais duomenimis, per pusmetį iš Olandijos ir Lenkijos telšiškių bendrovė gėlių įsigijo už beveik 450 tūkstančių litų, tačiau į oficialią buhalterinę apskaitą įtraukė tik 100 tūkstančių litų.

FNTT tyrėjai, bendradarbiaudami su Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialistais, išaiškino, kad iš Olandijos gėlininkų pirktos įvairios skintų gėlių siuntos Lietuvą pasiekdavo 2 kartus per savaitę. Nustatyta, kad Telšiuose registruota bendrovė ir su ja susiję asmenys skintas gėles parduodavo visoje Žemaitijoje ir Panemunėje esančiuose rajonuose. Vengdami įtarimų, didmeninės prekybos bendrovės savininkai gėles parduodavo ne savo, o pasamdytų verslo liudijimus turinčių giminaičių ir pažįstamų vardu.

Pastarieji taip pat ir išvežiodavo gėlių krovinius. Atlikdami tyrimą FNTT tyrėjai nustatė, kad iš Olandijos ir Lenkijos atgabentos gėlės buvo parduodamos daugiau kaip 100 prekybos vietų. Įtariama, kad didžiąja dalimi gėlių prekiauta be apskaitos dokumentų, o jas parduodavo asmenys, vykdantys prekybą pagal verslo liudijimus įvairiuose gėlių turguose.

Ikiteisminio tyrimo metu atlikta 13 kratų, o uždarosios akcinės bendrovės buveinėje FNTT tyrėjai rado ir paėmė 156 tūkstančius litų, kaip įtariama, gautus už neteisėtą prekybą gėlėmis ir skirtus atsiskaityti su prekeiviais iš Olandijos. Apžiūrėjus paimtus kompiuterius rasta juodoji buhalterija, kurioje užfiksuoti visi pastarojo laikotarpio gėlių pardavimai.

Atliekamą ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Šiaulių apygardos prokuratūra. Bendrovės direktorei ir vadybininkui pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo, analizuojami kratų metų rasti dokumentai, piniginiai srautai, kad šešėlinę gėlių prekybą organizavusiems asmenims būtų pareikšti įtarimai ir dėl galimo neteisėto praturtėjimo.

Už įvykdytas nusikalstamas veikas įtariamiesiems gresia maksimali laisvės atėmimo bausmė iki aštuonerių metų.

Close

Kriminologas: ryšys tarp narkotikų vartojimo ir bausmės dydžio – „visiška nesąmonė“

 Beveik metus galiojant tvarkai, pagal kurią ir už nedidelį kanapių ar kitų narkotikų turėjimą gresia baudžiamoji atsakomybė, liberalai dar kartą siūlo kanapes dekriminalizuoti. Mokslininkams ir net sveikatos apsaugos ministrui šis ...

Baudomis apdalintos įmonės ribojusios galimybę gauti pigesnes dantų implantacijos paslaugas

 Konkurencijos taryba pripažino, kad Italijos bendrovė „Tecnoss Dental“ ir UAB „Implamedica“, susitarusios odontologijos klinikoms neparduoti implantacijai naudojamų regeneracijos produktų už mažesnes nei ...

Sostinėje – kartelis: vartotojai turėjo mokėti daugiau

 Konkurencijos taryba nustatė, kad dvylika sostinėje veikiančių proginių drabužių nuomos ir pardavimo salonų sudarė kartelį, kai susitarė taikyti vestuvinių suknelių matavimo mokestį ir kartu apsisprendė dėl jo dydžio. Už Konkurencijos ...

Koncernui „Achemos grupė“ skirta bauda

Konkurencijos taryba nusprendė, kad UAB koncernas „Achemos grupė“, įgijęs vienvaldę UAB „Jūros vartai“ ir AB „Klaipėdos laivų remontas“ kontrolę, įgyvendino koncentraciją, apie kurią nepranešė ...

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – nemalonus FNTT vizitas

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje - labai nemaloni diena. Šioje įstaigoje trečiadienį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko kratą. Popiet pati VMI išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad krata atlikta dėl ...

Dėmesio! Plinta nauji apgaudinėjimo būdai

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys (CERT-LT) informuoja, kad šiuo metu Lietuvoje plinta SMS pranešimai, kuriais ...

Prekių klastotės plinta kaip virusas

Kasmet Lietuvą pasiekia vis daugiau suklastotų prekių. Vien per praėjusius metus šalies muitinės pareigūnai sulaikė daugiau nei 4,9 milijono suklastotų prekių, o tai net 55 kartus daugiau nei 2015 metais. Apie suklastotas prekes ir ...

Tūkstančius lietuvių apgavęs kelionių organizatorius neišsisuko: byla – teisme

Keliones organizuojančios bendrovės „Fresh Travel“ vadovas prieš pat įmonei paskelbiant bankrotą sau ir kitiems asmenims išmokėjo beveik 70 tūkst. eurų, o kelionių paketus veik pusmetį įmonė pardavinėjo už savikainą ir dar ...

„Arvi“ byla: teisme įkūrėjas V. Kučinskas nepasirodė, dar viena įmonė – į ofšorą

Trečiadienį Kauno apygardos teismo posėdyje įpareigotas dalyvauti „Arvi“ įmonių grupės savininkas Vidmantas Kučinskas nepasirodė. Įmonių grupei atstovavo verslininko sūnus Justas Kučinskas. Iš vienu turtingiausių žmonių Lietuvoje ...

Bilietus į atšauktą „Karklės“ festivalį pirkę buriasi bendram ieškiniui

Praėjusį savaitgalį turėjęs vykti didžiausias muzikos festivalis „Karklės“ vis dar kelia daug klausimų. Dėl bankroto atšaukto renginio organizatoriai pažadėjo, kad visi bilietus įsigiję dalyviai galės atvykti į kitais metais ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas