Įžūliausi finansų pasaulio nusikaltėliai (2)

(Puslapis 1 iš 3)


REUTERS/SCANPIX nuotr.

Ekonomika.lt

2012-06-21 20:00

Kalbant apie finansinės apgavystes visų pirma į galvą šauną tokie vardai kaip Bernie Madoffas, Raj Rajartnamas ir Allenas Stanfordas.

Jie dabar sėdi kalėjime už savo bausmes. Bernie Madoffas nuteistas 150 metų kalėti už 50 mlrd. JAV dolerių vertės Ponzi schemą. R. Rajartnamas pripažintas kaltu už prekybą pasinaudojus viešai neatskleista informacija ir kalės 11 metų. A. Stanfordas už 7 mlrd. JAV dolerių apgavystę gavo 110 metų nelaisvės.

Tačiau šie atvejai toli gražu nėra vieninteliai susiję su finansiniais nusikaltimais. Nuo pinigų valdytojų, kurie apsimetė negyvais, iki investicijų klastočių, kurios uždirbo milijonus, šios apgavystės tokios pat klastingos.

CNBC apžvelgė pačius akiplėšiškiausius finansinius nusikaltėlius.

Samuelis Israelis trečiasis

Rizikos fondų vadybininkas Samuelis Israelis trečiasis ne tik apgaule išviliojo 300 mln. JAV dolerių iš savo investuotojų, bet ir suvaidino savo mirtį, kad išvengtų kalėjimo.

S. Israelis prisipažino kaltas dėl informacijos ir investicijų konsultacijų apgavysčių bei sąmokslo. 2008 metais, praėjus trims metams po jo fondo žlugimo, jis buvo nuteistas 20 metų kalėjimo. Tačiau prieš prasidedant bausmei jo mašina rasta tuščia ant Hudsono upės tilto. Ant stogo buvo išraižyta: „Savižudybė yra beskausmė.“

Tyrėjai greitai nusprendė, kad S. Israelis pabėgo. Jis pasidavė po mėnesio ir jam buvo pridėti dar du metai bausmės.

Garrettas Baueris, Matthew Klugeris ir Kennethas Robinsonas

Šis trio 17 metų dalyvavo prekybos, pasinaudojus neatskleista informacija, schemoje, kuri atnešė jiems 37 mln. dolerių pelno, o vienam iš jų buvo skirta rekordinė bausmė.

Prokurorai sako, kad Matthew Klugeris, advokatas, kuris nusikaltimo metu dirbo keliose prestižinėse firmose, teikė Kennethui Robinsonui informaciją apie numatomus susijungimus ir įsigijimus. K. Robinsonas perduodavo informaciją Garrettui Baueriu, prekybininkui, kuris pirkdavo trijulei įmonių akcijas. Įmantrioje schemoje buvo naudojami vienkartiniai mobilieji telefonai ir taksofonai, kad būtų išvengta susekimo. Jie galiausiai buvo pagauti 2011 metais.

M. Klugeris ir K. Robinsonas nuteisti dėl vertybinių popierių sukčiavimo, dviejų bendrininkavimo kaltinimų ir trukdymo teisėsaugai. Šių metų birželį M. Klugeris buvo nuteistas 12 metų kalėti – tai ilgiausia bausmė duota už prekybą pasinaudojus neatskleista informacija. G. Baueris gavo devynių metų bausmę. K. Robinsonas, kuris leido pareigūnams klausytis pokalbių su bendrininkais, apkaltintas vertybinių popierių sukčiavimu ir bendrininkavimu, laisvė jam atimta dviems metams.

Amr „Anthony“ Elgindy

Spekuliantas Anthony Elgindy išgarsėjo viešindamas pervertintas įmones savo tinklalapyje, kurio prenumeratoriai mokėdavo jam po 600 JAV dolerių per mėnesį. Tačiau jis buvo suimtas už tai, kad pelnėsi iš slaptos FTB informacijos.

Straipsnio puslapiai:

Close

Kriminologas: ryšys tarp narkotikų vartojimo ir bausmės dydžio – „visiška nesąmonė“

 Beveik metus galiojant tvarkai, pagal kurią ir už nedidelį kanapių ar kitų narkotikų turėjimą gresia baudžiamoji atsakomybė, liberalai dar kartą siūlo kanapes dekriminalizuoti. Mokslininkams ir net sveikatos apsaugos ministrui šis ...

Baudomis apdalintos įmonės ribojusios galimybę gauti pigesnes dantų implantacijos paslaugas

 Konkurencijos taryba pripažino, kad Italijos bendrovė „Tecnoss Dental“ ir UAB „Implamedica“, susitarusios odontologijos klinikoms neparduoti implantacijai naudojamų regeneracijos produktų už mažesnes nei ...

Sostinėje – kartelis: vartotojai turėjo mokėti daugiau

 Konkurencijos taryba nustatė, kad dvylika sostinėje veikiančių proginių drabužių nuomos ir pardavimo salonų sudarė kartelį, kai susitarė taikyti vestuvinių suknelių matavimo mokestį ir kartu apsisprendė dėl jo dydžio. Už Konkurencijos ...

Koncernui „Achemos grupė“ skirta bauda

Konkurencijos taryba nusprendė, kad UAB koncernas „Achemos grupė“, įgijęs vienvaldę UAB „Jūros vartai“ ir AB „Klaipėdos laivų remontas“ kontrolę, įgyvendino koncentraciją, apie kurią nepranešė ...

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – nemalonus FNTT vizitas

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje - labai nemaloni diena. Šioje įstaigoje trečiadienį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko kratą. Popiet pati VMI išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad krata atlikta dėl ...

Dėmesio! Plinta nauji apgaudinėjimo būdai

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys (CERT-LT) informuoja, kad šiuo metu Lietuvoje plinta SMS pranešimai, kuriais ...

Prekių klastotės plinta kaip virusas

Kasmet Lietuvą pasiekia vis daugiau suklastotų prekių. Vien per praėjusius metus šalies muitinės pareigūnai sulaikė daugiau nei 4,9 milijono suklastotų prekių, o tai net 55 kartus daugiau nei 2015 metais. Apie suklastotas prekes ir ...

Tūkstančius lietuvių apgavęs kelionių organizatorius neišsisuko: byla – teisme

Keliones organizuojančios bendrovės „Fresh Travel“ vadovas prieš pat įmonei paskelbiant bankrotą sau ir kitiems asmenims išmokėjo beveik 70 tūkst. eurų, o kelionių paketus veik pusmetį įmonė pardavinėjo už savikainą ir dar ...

„Arvi“ byla: teisme įkūrėjas V. Kučinskas nepasirodė, dar viena įmonė – į ofšorą

Trečiadienį Kauno apygardos teismo posėdyje įpareigotas dalyvauti „Arvi“ įmonių grupės savininkas Vidmantas Kučinskas nepasirodė. Įmonių grupei atstovavo verslininko sūnus Justas Kučinskas. Iš vienu turtingiausių žmonių Lietuvoje ...

Bilietus į atšauktą „Karklės“ festivalį pirkę buriasi bendram ieškiniui

Praėjusį savaitgalį turėjęs vykti didžiausias muzikos festivalis „Karklės“ vis dar kelia daug klausimų. Dėl bankroto atšaukto renginio organizatoriai pažadėjo, kad visi bilietus įsigiję dalyviai galės atvykti į kitais metais ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas