Kaip veikia pasaulinė pinigų plovykla? (III)

(Puslapis 1 iš 3)


AFP/SCANPIX nuotr.

Ekonomika.lt

2011-12-05 18:22

Rusijos valdininkai, Ukrainos politikai, Meksikos narkotikų karteliai, Azijos triados, tarptautiniai prekeiviai ginklais norėdami legalizuoti savo pajamas naudoja tas pačias lengvatinėse mokesčių zonose veikiančias kompanijas, tuos pačius operatorius ir tuos pačius bankus.

Didžiosios Britanijos kompanija Latvijoje plovė Vietnamo triadų, kurios užsiėmė kontrabanda Rumunijoje ir iš Rusijos biudžeto išvogtus pinigus, dėl kurių tyrimą atliko Sergejus Magnitskis.

Vėliau fondo „Hermitage Capital“ teisininką surakintą antrankiais S. Magnitskį guminėmis lazdomis mirtinai uždaužė aštuoni kalėjimo „Matrosovskaja tišina“ darbuotojai.

Pirmąją dalį skaitykite čia

Antrąją dalį skaitykite čia.

Ekonomika.lt toliau pristato tyrimą, kurį po S. Magnitskio mirties atliko leidinio „Novaja gazeta“ žurnalistai ir Tarptautinio korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo centras.

Vietnamo kontrabandininkai

Britų kompanija „Nomirex“ dalyvavo ne tik per Latvijos banką vykdytame pinigų tranzite į Vladleno Stepanovo sąskaitas, iš kurių vėliau buvo apmokėtas nekilnojamasis turtas, „Nomirex“ buvo naudojama galingos Azijos grupuotės, užsiiminėjusios kontrabanda Rumunijos teritorijoje, finansiniams interesams.

Šiuo metu vyksta šios grupuotės nariams iškeltos bylos teisminis nagrinėjimas – grupuotė įtariama 600 mln. dolerių išplovimu ir nusikalstamos veiklos organizavimu Rumunijos teritorijoje. Kratų metu buvo paimti kompiuteriai, kuriuose rasta informacija, jog šios grupuotės nariai pervedinėjo pinigus į tos pačios „Nomirex“ kompanijos sąskaitas.

Kaip teigiama kaltinamojoje išvadoje, ši grupuotė nuo 2006 iki 2010 metų importavo į Rumuniją prekių iš Kinijos, Honkongo ir Vietnamo, nemokėdama jokių mokesčių ir muitų. Šios prekės vėliau buvo pardavinėjamos Rumunijoje, o gauti pinigai automobiliu vežami į Moldovą, iš kur juos vėl veždavo į Ukrainą, o jau iš Ukrainos pinigai buvo pervedami į lengvatinėse mokesčių zonose viekusių kompanijų sąskaitas. Tarp tokių buvo ir britų kompanija „Nomirex“ su sąskaita Latvijos banke „Trasta Komercbanka Riga LV“.

Vienas iš šios grupuotės narių, Choa Le Duk, sutiko susitikti su Tarptautinio korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo centro atstovu šių metų rugpjūčio mėnesį Bukarešte. Jis papasakojo, kad prieš keletą metų susipažino su Ngo Trong Tu ir kitu vietnamiečiu, gyvenančiu Rusijoje, Čiu Chai Cha. „Jie turi savo maisto gamybos verslą Rusijoje. Abu jie – Rusijos institutų absolventai ir gyvena Rusijoje. Aš susipažinau su jais per kitus vietnamiečių bendruomenės narius“. Susisiekti su Ngo Trong Tu ir Čiu Chai Cha nepavyko.

Straipsnio puslapiai:

Close

Baudomis apdalintos įmonės ribojusios galimybę gauti pigesnes dantų implantacijos paslaugas

 Konkurencijos taryba pripažino, kad Italijos bendrovė „Tecnoss Dental“ ir UAB „Implamedica“, susitarusios odontologijos klinikoms neparduoti implantacijai naudojamų regeneracijos produktų už mažesnes nei ...

Sostinėje – kartelis: vartotojai turėjo mokėti daugiau

 Konkurencijos taryba nustatė, kad dvylika sostinėje veikiančių proginių drabužių nuomos ir pardavimo salonų sudarė kartelį, kai susitarė taikyti vestuvinių suknelių matavimo mokestį ir kartu apsisprendė dėl jo dydžio. Už Konkurencijos ...

Koncernui „Achemos grupė“ skirta bauda

Konkurencijos taryba nusprendė, kad UAB koncernas „Achemos grupė“, įgijęs vienvaldę UAB „Jūros vartai“ ir AB „Klaipėdos laivų remontas“ kontrolę, įgyvendino koncentraciją, apie kurią nepranešė ...

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – nemalonus FNTT vizitas

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje - labai nemaloni diena. Šioje įstaigoje trečiadienį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko kratą. Popiet pati VMI išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad krata atlikta dėl ...

Dėmesio! Plinta nauji apgaudinėjimo būdai

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys (CERT-LT) informuoja, kad šiuo metu Lietuvoje plinta SMS pranešimai, kuriais ...

Prekių klastotės plinta kaip virusas

Kasmet Lietuvą pasiekia vis daugiau suklastotų prekių. Vien per praėjusius metus šalies muitinės pareigūnai sulaikė daugiau nei 4,9 milijono suklastotų prekių, o tai net 55 kartus daugiau nei 2015 metais. Apie suklastotas prekes ir ...

Tūkstančius lietuvių apgavęs kelionių organizatorius neišsisuko: byla – teisme

Keliones organizuojančios bendrovės „Fresh Travel“ vadovas prieš pat įmonei paskelbiant bankrotą sau ir kitiems asmenims išmokėjo beveik 70 tūkst. eurų, o kelionių paketus veik pusmetį įmonė pardavinėjo už savikainą ir dar ...

„Arvi“ byla: teisme įkūrėjas V. Kučinskas nepasirodė, dar viena įmonė – į ofšorą

Trečiadienį Kauno apygardos teismo posėdyje įpareigotas dalyvauti „Arvi“ įmonių grupės savininkas Vidmantas Kučinskas nepasirodė. Įmonių grupei atstovavo verslininko sūnus Justas Kučinskas. Iš vienu turtingiausių žmonių Lietuvoje ...

Bilietus į atšauktą „Karklės“ festivalį pirkę buriasi bendram ieškiniui

Praėjusį savaitgalį turėjęs vykti didžiausias muzikos festivalis „Karklės“ vis dar kelia daug klausimų. Dėl bankroto atšaukto renginio organizatoriai pažadėjo, kad visi bilietus įsigiję dalyviai galės atvykti į kitais metais ...

Sukčiai atakuoja daugiabučių namų bendrijas

Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijos liepos mėnesį sulaukė sukčių skambučių, kuriais bandyta išgauti banko sąskaitos prisijungimo duomenis. Pastatų administravimo specialistai ragina namų bendrijų atstovus būti budriais ir ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas