Kaip veikia pasaulinė pinigų plovykla? (IV) (1)

(Puslapis 1 iš 6)


AFP/SCANPIX nuotr.

Ekonomika.lt

2011-12-07 18:26

Rusijos valdininkai, Ukrainos politikai, Meksikos narkotikų karteliai, Azijos triados, tarptautiniai prekeiviai ginklais norėdami legalizuoti savo pajamas naudoja tas pačias lengvatinėse mokesčių zonose veikiančias kompanijas, tuos pačius operatorius ir tuos pačius bankus.

Didžiosios Britanijos kompanija Latvijoje plovė Vietnamo triadų, kurios užsiėmė kontrabanda Rumunijoje ir iš Rusijos biudžeto išvogtus pinigus, dėl kurių tyrimą atliko Sergejus Magnitskis.

Vėliau fondo „Hermitage Capital“ teisininką surakintą antrankiais S. Magnitskį guminėmis lazdomis mirtinai uždaužė aštuoni kalėjimo „Matrosovskaja tišina“ darbuotojai.

Pirmąją dalį skaitykite ČIA.

Antrąją dalį skaitykite ČIA.

Trečiąją dalį skaitykite ČIA.

Ekonomika.lt toliau pristato tyrimą, kurį po S. Magnitskio mirties atliko leidinio „Novaja gazeta“ žurnalistai ir Tarptautinio korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo centras.

Moldavų sukčiai

„Tormex“ (Naujoji Zelandija) – tai antroji lengvatinių mokesčių zonoje registruota kompanija, kurią galima laikyti tiriamosios pinigų plovimo finansinės platformos dalimi. Abejoti tuo, kad „Tormex“ ir „Nomirex“ yra dvi vieno kūno dalys, netenka. „Novaja gazeta“ ir Tarptautinio korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo centras disponuoja bankiniais pravedimais (įrašais), kurie rodo, jog 2008 metais iš „Nomirex“ sąskaitos buvo pervesta 1 mln. dolerių į „Tormex“ sąskaitą.

Pilną išrašą apie pinigų judėjimą „Tormex“ sąskaitoje pavyko gauti lyg ir mažareikšmio fakto, kuris buvo tiriamas Moldovoje, dėka. 2008 metais moldavų tyrėjai narpliojo tokią istoriją: į vieną Rumunijos verslininką kreipėsi žmonės iš Kišiniovo, pasiūlę jam tiekti sunkvežimio padangas.

Pirkėją kaina tenkino, ir jis pervedė 437 tūkst. dolerių į „pardavėjų“ nurodytą sąskaitą. Ši sąskaita buvo atidaryta Latvijos banke „Baltic International Bank“ ir priklausė Naujosios Zelandijos kompanijai „Tormex“. Pinigai iškeliavo, tačiau jokių padangų rumunų verslininkui taip ir nebuvo patiekta, tad šis parašė pareiškimą Kišiniovo policijai.

Moldavų policininkai paprašė Latvijos banko išrašo apie pinigų judėjimą „Tormex“ sąskaitoje, ir gauti dokumentai, tikriausiai, gerokai nustebino eilinius Kišiniovo tyrėjus: bankiniai įrašai rodė, kad pinigų apyvarta „Tormex“ sąskaitoje vos per keletą metų viršijo 700 mln. dolerių! O tarp šios Naujosios Zelandijos kompanijos kontragentų buvo firmų iš viso pasaulio.

Straipsnio puslapiai:

Close

Kriminologas: ryšys tarp narkotikų vartojimo ir bausmės dydžio – „visiška nesąmonė“

 Beveik metus galiojant tvarkai, pagal kurią ir už nedidelį kanapių ar kitų narkotikų turėjimą gresia baudžiamoji atsakomybė, liberalai dar kartą siūlo kanapes dekriminalizuoti. Mokslininkams ir net sveikatos apsaugos ministrui šis ...

Baudomis apdalintos įmonės ribojusios galimybę gauti pigesnes dantų implantacijos paslaugas

 Konkurencijos taryba pripažino, kad Italijos bendrovė „Tecnoss Dental“ ir UAB „Implamedica“, susitarusios odontologijos klinikoms neparduoti implantacijai naudojamų regeneracijos produktų už mažesnes nei ...

Sostinėje – kartelis: vartotojai turėjo mokėti daugiau

 Konkurencijos taryba nustatė, kad dvylika sostinėje veikiančių proginių drabužių nuomos ir pardavimo salonų sudarė kartelį, kai susitarė taikyti vestuvinių suknelių matavimo mokestį ir kartu apsisprendė dėl jo dydžio. Už Konkurencijos ...

Koncernui „Achemos grupė“ skirta bauda

Konkurencijos taryba nusprendė, kad UAB koncernas „Achemos grupė“, įgijęs vienvaldę UAB „Jūros vartai“ ir AB „Klaipėdos laivų remontas“ kontrolę, įgyvendino koncentraciją, apie kurią nepranešė ...

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – nemalonus FNTT vizitas

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje - labai nemaloni diena. Šioje įstaigoje trečiadienį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko kratą. Popiet pati VMI išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad krata atlikta dėl ...

Dėmesio! Plinta nauji apgaudinėjimo būdai

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys (CERT-LT) informuoja, kad šiuo metu Lietuvoje plinta SMS pranešimai, kuriais ...

Prekių klastotės plinta kaip virusas

Kasmet Lietuvą pasiekia vis daugiau suklastotų prekių. Vien per praėjusius metus šalies muitinės pareigūnai sulaikė daugiau nei 4,9 milijono suklastotų prekių, o tai net 55 kartus daugiau nei 2015 metais. Apie suklastotas prekes ir ...

Tūkstančius lietuvių apgavęs kelionių organizatorius neišsisuko: byla – teisme

Keliones organizuojančios bendrovės „Fresh Travel“ vadovas prieš pat įmonei paskelbiant bankrotą sau ir kitiems asmenims išmokėjo beveik 70 tūkst. eurų, o kelionių paketus veik pusmetį įmonė pardavinėjo už savikainą ir dar ...

„Arvi“ byla: teisme įkūrėjas V. Kučinskas nepasirodė, dar viena įmonė – į ofšorą

Trečiadienį Kauno apygardos teismo posėdyje įpareigotas dalyvauti „Arvi“ įmonių grupės savininkas Vidmantas Kučinskas nepasirodė. Įmonių grupei atstovavo verslininko sūnus Justas Kučinskas. Iš vienu turtingiausių žmonių Lietuvoje ...

Bilietus į atšauktą „Karklės“ festivalį pirkę buriasi bendram ieškiniui

Praėjusį savaitgalį turėjęs vykti didžiausias muzikos festivalis „Karklės“ vis dar kelia daug klausimų. Dėl bankroto atšaukto renginio organizatoriai pažadėjo, kad visi bilietus įsigiję dalyviai galės atvykti į kitais metais ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas