„Kroll“ ataskaita apie „Snorą“, A. Antonovą, pinigų plovimą ir įtarimą žmogžudyste

(Puslapis 1 iš 9)


SCANPIX nuotr.

Ekonomika.lt

2011-11-17 15:15

Laikinasis banko „Snoras“ administratorius Simonas Freakley buvęs ilgametis konsultacijų bendrovės “Kroll” vadovas. Būtent ši įmonė daugiau kaip prieš metus atliko „Snoro“ akcininko Vladimiro Antonovo ir jo valdomos „Convers“ grupės reputacijos tyrimą. Ekonomika.lt pateikia šios bendrovės tyrimo išvadas.

„Mūsų tyrimo metu buvo analizuojama visa turima su subjektais susijusi vieša informacija rusų, latvių, lietuvių, olandų ir anglų kalbomis. Tai apėmė tarptautinę ir regioninę žiniasklaidą bei interneto išteklius, įmonių duomenis, taip pat priežiūros institucijų bei kitus teisinius šaltinius“, rašoma „Kroll“ ataskaitoje.

Šis tyrimas buvo papildytas konfidencialių šaltinių apklausų duomenimis atitinkamose jurisdikcijose.

Galiausiai “Kroll“ apklausė Vladimirą Antonovą bei Aleksandrą Antonovą ir gavo iš jų keletą dokumentuotų įrodymų.Ši ataskaita apibendrina mūsų iki šiol surinktus preliminarius duomenis.

 Vladimiras Antonovas ir „Convers“ grupė

„Convers“ grupė pradėjo kilti 1999 m., kai tuomet 24 metų Vladimiras Antonovas įsigijo 49 proc. „Akademkhimbank“ (ACH) akcijų. Šį banką iki tol kontroliavo Rusijos mokslų akademijos moksliniai institutai. Po 1998 m. bankų krizės ACH buvo ant bankroto ribos. Didžiąją dalį jo turto sudarė Rusijos vyriausybės vertybiniai popieriai (GKO). Rusijos valstybė įsipareigojimų nevykdė, tad 1998 m. rugpjūčio 17 d. V. Antonovas mainais už banko skolas gavo pilną banko kontrolę.

Rusijos spaudoje būta spėliojimų dėl to, kaip V. Antonovas finansavo šį pirkinį. Kalbėdamas su mumis V. Antonovas paaiškino, kad jis už banką mokėjo labai mažai, nes akcijų įsigijimo metu bankas turėjo tik „rublinę licenciją“, vadinasi, galėjo atlikti bankines operacijas tik rubliais. V. Antonovas pareiškė interviu, kad kaip „Lefko Bank“ Vertybinių popierių departamento vadovas, jis „uždirbo bankui labai daug pelno laiku pardavęs GKO“. Dėl to jam buvo išmokėta 5 mln. JAV dolerių premija už 18 mėnesių laikotarpį, o tai sudarė 10 proc. pelno, kurį jis uždirbo „Lefko Bank“.V.  Antonovas pareiškė „Kroll“, kad už ACH jis sumokėjo apie 200 tūkst. JAV dolerių. Už tokią sumą bankas turėjo neapmokėtų įsipareigojimų Maskvos miesto valdžiai ir dėl likvidumo problemų neturėjo galimybių atsiskaityti.

„Convers“ grupės įkūrimas prasidėjo kartu su „Conversbank“ įsigijimu 2003 m. vasarį. Pasak spaudos pranešimų, ACH įsigijo 85 proc. „Conversbank“ akcijų iš MDM grupės apytikriai už 65 mln. JAV dolerių. Bankas aptarnavo valstybines įmones, priklausančias Atominės energetikos ministerijai, dėl jo nuosavybės ir ypač dėl klientų bazės būta kovos tarp MDM ir „Alfa Bank“ grupių. Baigdami nesutarimus, „Alfa Bank“ ir MDM pasidalino banko turtą, o MDM tuomet pardavė banką ACH.V. Antonovas buvo cituojamas, esą ACH įsigijo banką, kurio pagrindinis turtas – jo bankinės veiklos licenzija. „Conversbank“ turėjo pilną bankinės veiklos licenziją, kuri leido jam vykdyti operacijas užsienio valiutomis ir teikti paslaugas užsienyje. V. Antonovas teigė „Kroll“, kad šis faktas, suteikiantis galimybę pirkti bankus užsienyje, buvo vienintelis logiškas paaiškinimas kodėl buvo pirktas „Conversbank“.

Straipsnio puslapiai:

Close

Kriminologas: ryšys tarp narkotikų vartojimo ir bausmės dydžio – „visiška nesąmonė“

 Beveik metus galiojant tvarkai, pagal kurią ir už nedidelį kanapių ar kitų narkotikų turėjimą gresia baudžiamoji atsakomybė, liberalai dar kartą siūlo kanapes dekriminalizuoti. Mokslininkams ir net sveikatos apsaugos ministrui šis ...

Baudomis apdalintos įmonės ribojusios galimybę gauti pigesnes dantų implantacijos paslaugas

 Konkurencijos taryba pripažino, kad Italijos bendrovė „Tecnoss Dental“ ir UAB „Implamedica“, susitarusios odontologijos klinikoms neparduoti implantacijai naudojamų regeneracijos produktų už mažesnes nei ...

Sostinėje – kartelis: vartotojai turėjo mokėti daugiau

 Konkurencijos taryba nustatė, kad dvylika sostinėje veikiančių proginių drabužių nuomos ir pardavimo salonų sudarė kartelį, kai susitarė taikyti vestuvinių suknelių matavimo mokestį ir kartu apsisprendė dėl jo dydžio. Už Konkurencijos ...

Koncernui „Achemos grupė“ skirta bauda

Konkurencijos taryba nusprendė, kad UAB koncernas „Achemos grupė“, įgijęs vienvaldę UAB „Jūros vartai“ ir AB „Klaipėdos laivų remontas“ kontrolę, įgyvendino koncentraciją, apie kurią nepranešė ...

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – nemalonus FNTT vizitas

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje - labai nemaloni diena. Šioje įstaigoje trečiadienį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko kratą. Popiet pati VMI išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad krata atlikta dėl ...

Dėmesio! Plinta nauji apgaudinėjimo būdai

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys (CERT-LT) informuoja, kad šiuo metu Lietuvoje plinta SMS pranešimai, kuriais ...

Prekių klastotės plinta kaip virusas

Kasmet Lietuvą pasiekia vis daugiau suklastotų prekių. Vien per praėjusius metus šalies muitinės pareigūnai sulaikė daugiau nei 4,9 milijono suklastotų prekių, o tai net 55 kartus daugiau nei 2015 metais. Apie suklastotas prekes ir ...

Tūkstančius lietuvių apgavęs kelionių organizatorius neišsisuko: byla – teisme

Keliones organizuojančios bendrovės „Fresh Travel“ vadovas prieš pat įmonei paskelbiant bankrotą sau ir kitiems asmenims išmokėjo beveik 70 tūkst. eurų, o kelionių paketus veik pusmetį įmonė pardavinėjo už savikainą ir dar ...

„Arvi“ byla: teisme įkūrėjas V. Kučinskas nepasirodė, dar viena įmonė – į ofšorą

Trečiadienį Kauno apygardos teismo posėdyje įpareigotas dalyvauti „Arvi“ įmonių grupės savininkas Vidmantas Kučinskas nepasirodė. Įmonių grupei atstovavo verslininko sūnus Justas Kučinskas. Iš vienu turtingiausių žmonių Lietuvoje ...

Bilietus į atšauktą „Karklės“ festivalį pirkę buriasi bendram ieškiniui

Praėjusį savaitgalį turėjęs vykti didžiausias muzikos festivalis „Karklės“ vis dar kelia daug klausimų. Dėl bankroto atšaukto renginio organizatoriai pažadėjo, kad visi bilietus įsigiję dalyviai galės atvykti į kitais metais ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas