Lietuviai piramidei MMM atidavė 1,5 mln. litų (1)


Bendrovės nuotr.

Ekonomika.lt

2012-06-06 15:30

Kelis mėnesius stebėję finansinę piramidę „MMM-2011“ ir surinkę pakankamai duomenų apie nusikalstamus veiksmus, šią savaitę Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai ir prokurorai nutraukė jos veiklą.

Kovo 21 d. Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras Regimantas Žukauskas, įvertinęs Lietuvos banko pranešimą dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos, pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl finansinės sistemos (finansinės piramidės) „MMM-2011“ pagalba vykdomos neteisėtos finansinės veiklos.

Finansinė sistema „MMM-2011“ buvo reklamuojama keturiuose interneto tinklapiuose, taip pat ant automobilių bei skelbimų lentose.

Nustatyta, kad įtariamieji, pažeisdami finansų įstaigų įstatymą bei bankų įstatymą, neturėdami Lietuvos banko nustatyta tvarka išduoto leidimo teikti licencines paslaugas, versliškai užsiėmė neteisėta finansine veikla. Įtariamieji vykdė indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimą iš neprofesionalių rinkos dalyvių.

Po pirminių veiksmų atlikimo įžvelgiamos ir kitos įtariamųjų padarytos nusikalstamos veikos, tokios kaip sukčiavimai bei nusikalstamu būdu gautų pinigų legalizavimas.

Šiuo metu nustatyta virš 25 įtariamųjų galimai prisidėjusių prie neteisėtos finansinės veiklos, sulaikyta 11 įtariamųjų. Apklausus įtariamuosius, jiems parinktos kardomosios priemonės, nesusijusios su laisvės atėmimu. Įtariamųjų ratas artimiausiu metu gali plėstis.

„MMM-2011“ sistemos dalyviais (indėlininkais) buvo ne mažiau kaip 1500 asmenų. Įtariamieji, indėliu pavidalu, iš sistemos dalyvių priėmė ne mažiau kaip 1,5 milijono litų. Pirminiais paskaičiavimais, įtariamieji iš neteisėtos veiklos, vykdomos visoje Lietuvoje, gavo ne mažiau kaip 350 tūkst. litų. Šiuo metu taikomas nuosavybės teisių apribojimas į turtą, kuris žymiai viršija nusikalstamu būdu įgytą pelną.

Pareigūnai prašo asmenis, nukentėjusius nuo finansinės sistemos „MMM-2011“, kreiptis į Lietuvos kriminalinės policijos biurą.

Close

Kriminologas: ryšys tarp narkotikų vartojimo ir bausmės dydžio – „visiška nesąmonė“

 Beveik metus galiojant tvarkai, pagal kurią ir už nedidelį kanapių ar kitų narkotikų turėjimą gresia baudžiamoji atsakomybė, liberalai dar kartą siūlo kanapes dekriminalizuoti. Mokslininkams ir net sveikatos apsaugos ministrui šis ...

Baudomis apdalintos įmonės ribojusios galimybę gauti pigesnes dantų implantacijos paslaugas

 Konkurencijos taryba pripažino, kad Italijos bendrovė „Tecnoss Dental“ ir UAB „Implamedica“, susitarusios odontologijos klinikoms neparduoti implantacijai naudojamų regeneracijos produktų už mažesnes nei ...

Sostinėje – kartelis: vartotojai turėjo mokėti daugiau

 Konkurencijos taryba nustatė, kad dvylika sostinėje veikiančių proginių drabužių nuomos ir pardavimo salonų sudarė kartelį, kai susitarė taikyti vestuvinių suknelių matavimo mokestį ir kartu apsisprendė dėl jo dydžio. Už Konkurencijos ...

Koncernui „Achemos grupė“ skirta bauda

Konkurencijos taryba nusprendė, kad UAB koncernas „Achemos grupė“, įgijęs vienvaldę UAB „Jūros vartai“ ir AB „Klaipėdos laivų remontas“ kontrolę, įgyvendino koncentraciją, apie kurią nepranešė ...

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – nemalonus FNTT vizitas

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje - labai nemaloni diena. Šioje įstaigoje trečiadienį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko kratą. Popiet pati VMI išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad krata atlikta dėl ...

Dėmesio! Plinta nauji apgaudinėjimo būdai

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys (CERT-LT) informuoja, kad šiuo metu Lietuvoje plinta SMS pranešimai, kuriais ...

Prekių klastotės plinta kaip virusas

Kasmet Lietuvą pasiekia vis daugiau suklastotų prekių. Vien per praėjusius metus šalies muitinės pareigūnai sulaikė daugiau nei 4,9 milijono suklastotų prekių, o tai net 55 kartus daugiau nei 2015 metais. Apie suklastotas prekes ir ...

Tūkstančius lietuvių apgavęs kelionių organizatorius neišsisuko: byla – teisme

Keliones organizuojančios bendrovės „Fresh Travel“ vadovas prieš pat įmonei paskelbiant bankrotą sau ir kitiems asmenims išmokėjo beveik 70 tūkst. eurų, o kelionių paketus veik pusmetį įmonė pardavinėjo už savikainą ir dar ...

„Arvi“ byla: teisme įkūrėjas V. Kučinskas nepasirodė, dar viena įmonė – į ofšorą

Trečiadienį Kauno apygardos teismo posėdyje įpareigotas dalyvauti „Arvi“ įmonių grupės savininkas Vidmantas Kučinskas nepasirodė. Įmonių grupei atstovavo verslininko sūnus Justas Kučinskas. Iš vienu turtingiausių žmonių Lietuvoje ...

Bilietus į atšauktą „Karklės“ festivalį pirkę buriasi bendram ieškiniui

Praėjusį savaitgalį turėjęs vykti didžiausias muzikos festivalis „Karklės“ vis dar kelia daug klausimų. Dėl bankroto atšaukto renginio organizatoriai pažadėjo, kad visi bilietus įsigiję dalyviai galės atvykti į kitais metais ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas