Pinigų plovimo schemos: kaip keliauja narkotikų milijonai

(Puslapis 1 iš 2)


REUTERS/SCANPIX nuotr.

Ekonomika.lt

2013-01-02 20:00

Kai 2010 metų sausį keli Kolumbijos piliečiai buvo nuteisti dėl pinigų plovimo, Bruklino federaliniame teisme vykęs bylos svarstymas nesulaukė didelio visuomenės susidomėjimo. Byla atrodė kaip eilinis išaiškintas narkotikų prekeivių ir pinigų plovėjų tinklas, kai dėl nusikaltimų buvo nubausti keli nežymūs nusikaltėliai, rašo naujienų portalas „Reuters“.

Vienas iš jų buvo 48-erių Julio Chaparro, kuriam priklausė trys vaikiškų drabužių gamyklos Kolumbijoje. Tačiau JAV pareigūnams byla nebuvo jau tokia neįprasta. Prokurorai įtarė, kad J. Chaparro narkotikų prekeiviams padėjo valdyti pinigų plovimo tinklą, kuris išnaudojo silpną Britanijoje įsikūrusios tarptautinės bankininkystės grupės „HSBC Holdings“ kontrolę.

Tai buvo viena pagrindinių užuominų JAV tyrėjams, nagrinėjusiems bylą prieš banką, kuris praėjusių metų gruodžio 11 dieną turėjo susimokėti 1,9 mlrd. JAV dolerių baudą.

JAV krašto apsaugos tyrimų specialusis agentas Jamesas Hayesas teigė, kad J. Chaparro iš esmės dirigavo visam orkestrui ir tyrėjai jį laikė svarbiausiu veikėju visoje pinigų plovimo schemoje. Kolumbiečio advokatas Ephraimas Savittas tvirtino, kad J. Chaparro tebuvo tarpininkas ir teigė, kad jo kliento vaidmuo apsiribojo „puslapių vertimu dirigentui“.

J. Chaparro buvo suimtas 2010 metais Kolumbijoje ir 2011 metais išsiųstas į JAV. Praėjusių metų gegužę teismas pripažino jį kaltu dėl pinigų plovimo. Bausmė vyrui turėtų būti paskirta šiais metais.

Tai, kaip narkotikų prekeiviai plovė pinigus per HSCB ir kitus bankus nėra iki galo aišku. Iš esmės, visa schema sukurta taip, kad būtų išvengta atskleidimo. Tačiau konfidencialūs tyrimo įrašai, federalinio teismo bylos ir interviu su keliais pareigūnais rodo, kaip tyrėjams, kurie sekė su J. Chaparro susijusius asmenis, pavyko atskleisti didelio masto pinigų plovimą per vieną didžiausių pasaulio bankų.

Federalinių tyrėjų grupė naudojo pasiklausymo įrangą, tikrino įtariamųjų elektroninius paštus bei kompiuterius, turėjo mažiausiai vieną vidinį šaltinį ir į pagalbą pasitelkė seną, bet patikrintą sekimą.

Kontrabanda gabeno per sieną

Narkotikų karteliai pardavinėjo narkotikus Jungtinėse Valstijose ir pervedinėjo pinigus į Meksiką pasinaudodami kurjerius, kurie slapta juos gabendavo per sieną. Vėliau pinigai buvo įdedami į banko sąskaitas banko HSCB Meksikos padalinyje, kur didelės pinigų sumos galėdavo būti pervedamos nesukeliant jokio įtarimo.

Tyrėjai teigė, kad J. Chaparro ir kiti jo bendrininkai naudojosi HSBC banko sąskaitomis, kad pervestų iš narkotikų gautus dolerius ir vėliau juos siųsdavo JAV ir kitose valstybėse veikiančioms įmonėms. Gauti pinigai būdavo naudojami įsigyti vartojimo prekes, kurios vėliau būdavo eksportuojamos į Pietų Ameriką ir jas pardavus gaunami „švarūs pinigai“.

Straipsnio puslapiai:

Close

Dėl subsidijos pirmam būstui kreipėsi šimtai: paramą gaus ne visi

 Dėl subsidijos jaunoms šeimoms pirmam būstui regionuose, rugsėjo 4 d. duomenimis, kreipėsi 840 jaunų šeimų. Iš visų pateiktų prašymų 46 proc. prašymų buvo iš jaunų šeimų su vienu vaiku, 27 ...

Įspėjo: žmonės neturi būti baudžiami už tai, kad ieško geriausio paskolos pasiūlymo

 Gavus signalų, kad dėl aktyvaus domėjimosi ir paskolų pasiūlymų lyginimo gali brangti skolinimasis, Lietuvos bankas siunčia žinią rinkos dalyviams: kredito davėjai ir kredito reitingų kūrėjai klientus turi vertinti objektyviai ir nebausti jų ...

„Sodra“ perspėjo apie naują sukčių gudrybę: būkite budrūs

 Prasidėjus senatvės pensijų perskaičiavimui „Sodra“ sulaukė ir nerimą keliančių žinių iš gyventojų. Pranešta, kad kai kurie vyresnio amžiaus gyventojai sulaukė „svečių“, prisistačiusių esą iš ...

Ekspertai pataria, kaip išvengti grėsmių banko sąskaitai

 Lietuvai pasitvirtinus nacionalinę kibernetinio saugumo strategiją, virtualioje erdvėje kylančioms grėsmėms įvardyti ir išvengti valstybė skirs dar daugiau dėmesio. Nuo ko pradėti vartotojui, kurio dažniausiai naudojami įrankiai ...

100 tūkstančių gyventojų sulaukė „Sodros“ priminimų sumokėti skolas

 Daugiau nei 100 tūkstančių gyventojų, kurie privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas turi sumokėti patys, „Sodra“ išsiuntė priminimus sumokėti įmokas, kurios siekia nuo 36 iki 903 eurų. Iš viso išsiųsta ...

Paskola suteikia galimybę renovuoti sodybą ar butą

Daugelis šeimų, susidūrusių su gyvenamojo būsto renovavimu ar atnaujinimo darbais yra pastebėjusios, jog tiek kosmetinis, tiek didesnis remontas pareikalauja plačiai atverti piniginę. Įvairių įrankių, baldų įsigijimas, užmokesčiai ...

VMI siunčia priminimą tūkstančiams lietuvių: galite susigrąžinti permoką

 Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad visiems laiku bei teisingai užpildžiusiems ir pajamų deklaracijas pateikusiems gyventojams, pervedė Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) permokas, rašoma išplatintame ...

Įsigalioja mokėjimų įstatymo pakeitimai: vartotojų laukia pokyčiai

 Šiandien įsigalioję Mokėjimų įstatymo pakeitimai sustiprins vartotojų interesų apsaugą. Jie įpareigoja rinkos dalyvius daugiau dėmesio skirti mokėjimų saugumui, o įvykus incidentui, didesnę nuostolių dalį prisiimti sau, rašoma ...

Lietuvos bankas ėmėsi veiksmų: blokuos apie 70 interneto svetainių

 Lietuvos banko nurodymu interneto svetainė www.globalfxm.com (AllProTech OÜ), nelegaliai siūliusi ir teikusi investicines paslaugas, lankytojams jau nepasiekiama. Iki metų pabaigos siekiama blokuoti apie 70 panašių interneto ...

„Sodra“ paruošė nemalonią dovaną: jau siunčiami laiškai

 „Sodra“ šiandien išsiuntė pranešimus 6321 gyventojui, kuriam šį mėnesį gali tekti savarankiškai sumokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmoką. Pranešimai patalpinti ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas