Pradedamos kontrolės procedūros dėl „Panamos dokumentų“ duomenų


Fotolia.com nuotr. Tyrimas

2016-04-13 11:10

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) informuoja, kad visi dokumentai, sandoriai su ofšorinėmis kompanijomis, jų priklausomumas Lietuvos gyventojams ir įmonėms, visa kita informacija, atskleista viešinant gautus duomenis iš teisininkų kompanijos „Mossack Fonseca“, nuo šiol bus tiriama VMI ir FNTT įkurtame Rizikos analizės centre. Be to, VMI jau pradeda kontrolės procedūras dėl kai kurių Lietuvos mokesčių mokėtojų, kurie minimi „Panama Papers“ istorijoje.

„Rizikos analizės centre dirbantiems VMI ir FNTT ekspertams pavesta ypatingą dėmesį šiuo metu skirti #PanamaPapers duomenims, jų analizei, taip pat identifikuoti mokestines rizikas. Kaip žinia, pasauliniu mastu valstybės, kovodamos su mokesčių slėpimu, naudojant „ofšorus“, akcentuoja aktyvų valstybių bendradarbiavimą, o VMI ir FNTT lokaliu mastu aktyvina tarpinstitucinį bendradarbiavimą, operatyvų apsikeitimą turimais duomenimis bei kompetencijomis“, - teigia VMI prie FM viršininkas Dainoras Bradauskas, akcentuodamas, kad, remiantis viešai pateiktais dokumentais jau pradedami kai kurių Lietuvos gyventojų ir įmonių operatyvūs patikrinimai.

„Ofšorinių kompanijų finansinėms operacijoms ir sandoriams visada buvo ir yra skiriamas padidintas FNTT dėmesys, ypatingai vertinant tokias operacijas pinigų plovimo rizikos kontekste. Bendras darbas ir apsikeitimas informacija su VMI ekspertais Rizikos analizės centre vertinant „Panama Papers“ duomenis, leis dar išsamiau ir visapusiškiau įvertinti šių kompanijų veiklos teisėtumo aspektus“, - pažymi FNTT direktorius Kęstutis Jucevičius.

VMI ir FNTT primena, kad Rizikos analizės centrą institucijos įkūrė 2011 metais. Šis centras įsteigtas siekiant plėtoti bendradarbiavimą keičiantis ir analizuojant informaciją, susijusią su įvairiais mokestiniais pažeidimais bei finansinėmis nusikalstamomis veikomis. Rizikos analizės centras veikia VMI patalpose, jis aprūpintas šiuolaikine kompiuterine ir kita analizės darbui būtina technine įranga, sukurtos prieigos prie VMI ir FNTT bei kitų duomenų bazių, informacijos šaltinių. Praėjusiais metais Rizikos analizės centro ekspertai išanalizavo 250 mokesčių mokėtojų veiklą, perdavė rizikingą informaciją apie juos VMI, FNTT ir kitos šalies institucijoms. Būtent Rizikos analizės centre buvo koordinuojamos bendros operacijos, kurių metu nustatyta, kad kuro prekyba užsiimančios kompanijos galėjo nuslėpti 4,3 mln. € mokesčių. Taip pat identifikuotos kompanijų grupės, kurios prekiaudamos telefonais nemokėjo mokesčių ir galėjo padaryti 5 mln. € žalą valstybei.

tv3.lt primena, kad „Panamos popieriais“ ar „Panamos dokumentais“ vadinamas žurnalistinis tyrimas – bene didžiausias visų laikų konfidencialios informacijos nutekinimas. Daugiau negu 100 žiniasklaidos grupių vykdytas tyrimas, apimantis 40 metų kauptus finansinius dokumentus, elektroninius laiškus ir pasų duomenis, rodo, kad kai kurie įtakingiausi pasaulio veikėjai slėpė savo pinigus ofšorinėse struktūrose.

 

Close

Bilietus į atšauktą „Karklės“ festivalį pirkę buriasi bendram ieškiniui

Praėjusį savaitgalį turėjęs vykti didžiausias muzikos festivalis „Karklės“ vis dar kelia daug klausimų. Dėl bankroto atšaukto renginio organizatoriai pažadėjo, kad visi bilietus įsigiję dalyviai galės atvykti į kitais metais ...

Sukčiai atakuoja daugiabučių namų bendrijas

Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijos liepos mėnesį sulaukė sukčių skambučių, kuriais bandyta išgauti banko sąskaitos prisijungimo duomenis. Pastatų administravimo specialistai ragina namų bendrijų atstovus būti budriais ir ...

Sukčių fiasko: užkibo aukso puodas, bet liko prie suskilusios geldos

Telefoniniai sukčiai savo atakoms ruošiasi kruopščiai ir veikia labai įtaigiai. Tuo praėjusią savaitę įsitikino kelių bendrovių apskaitą tvarkanti finansų specialistė. Išgavę prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ...

Mokate SMS žinutėmis? Jūsų asmens duomenys pavojuje

Vasario viduryje penkioms šalies leidykloms pateikus ieškinį Vilniaus apygardos teismui ir pradėjus civilinę bylą dėl neteisėto lietuviškų knygų platinimo bei pelnymosi iš jo portaluose visosknygos.com ir visosknygos.lt, ...

Milijoninės baudos: „Maxima LT“ ir „Mantinga“ nubaustos už kartelinį susitarimą

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) atmetė MAXIMA LT ir UAB „Mantinga“ skundus bei patvirtino, kad Konkurencijos tarybos nutarimas dėl bendrovių sudaryto draudžiamo susitarimo – pagrįstas. LVAT patvirtino, kad ...

Baigtas bylinėjimasis Maltoje dėl prekybos centrų „Akropolis“ pardavimo

Pirmadienį Maltoje vykusio teismo posėdžio metu Mindaugas Marcinkevičius atsisakė ieškinių dabar jau buvusiai prekybos centrų „Akropolis“ valdytojai bendrovei „Relvit Ltd.“. Savo ruožtu, „Relvit Ltd.“ ...

Lietuvos bankas kreipėsi į prokuratūrą: kaltina „Lietuvos rytą“ šmeižtu

Lietuvos bankas kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl galimo „Lietuvos ryto“ šmeižto, sakydamas, kad šios grupės žiniasklaidos priemonės paskelbė „išgalvotų arba suklastotų“ centrinio banko darbuotojo ...

Mindaugas ir Gintaras Marcinkevičiai teisme prakalbo apie mokesčių slėpimo schemas

Vadinamojo didžiojo VP dešimtuko nariai, „VP Grupės“ akcininkai Gintaras ir Mindaugas Marcinkevičiai vėl mina teismų slenksčius. Nors Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pripažino, kad abu Marcinkevičiai vengė mokėti mokesčius, ...

Prokurorai prašo buvusio Vilniaus mero paaiškinimų

Tirdami galimą viešojo intereso pažeidimą Sapiegos ligoninėje įkuriant technologijų parką „Vilniaus Tech Park“ ir taip iškeliant Sapiegos ligoninės pastatą prokurorai kviečia pateikti paaškinimus buvusį Vilniaus ...

Gedvydo Vainausko prekybos poveikiu byla keliauja į teismą

Teisėsauga penktadienį pranešė baigusi ikiteisminį tyrimą, kuriame žiniasklaidos grupės „Lietuvos rytas“ vadovas Gedvydas Vainauskas ir buvęs bendrovės „Omnitel“ ilgametis vadovas Antanas Zabulis įtariami prekyba ...


 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas