PVM sukčiautojams – baudžiamoji atsakomybė


Audriaus Bagdono (Fotodiena) nuotr.

Ekonomika.lt

2010-12-16 11:18

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apskrities skyrius kartu su Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame pagrindiniam nusikalstamos veikos organizatoriui ukmergiškiui V. V. ir jo bendrininkui D. D. pareikšti kaltinimai dėl organizuotos grupės subūrimo, sukčiavimo, buhalterinės apskaitos dokumentų suklastojimo, jų panaudojimo ar realizavimo. Statybų bendrovė „V“ kaltinama ne tik sukčiavimu, bet ir apgaulingu apskaitos tvarkymu, o nusikalstamos veikos vykdytojai – sukčiavimu ar dokumentų klastojimu. Ikiteisminio tyrimo duomenimis, organizuotos grupės nariai apgaule įgijo apie 200 tūkstančių litų pridėtinės vertės mokesčio.

Nustatyta, kad organizuota grupė buvo sukūrusi sudėtingą ir efektyvią pridėtinės vertės mokesčio sukčiavimo schemą. Savo veiklai maskuoti kaltinamieji naudojo keturias V. V. įsteigtas Ukmergėje veikiančias statybos ir transporto paslaugas teikiančias įmones. Jų vardu būdavo išrašomos PVM sąskaitos faktūros už įvairias prekes ir paslaugas, kurios dalį darbų atlikdavo realiai, tačiau kelis kartus padidindavo paslaugų įkainius ar tiesiog darbų kiekį buhalterinės apskaitos dokumentuose. Dažniausiai PVM sąskaitos faktūros buvo klastojamos įrašant melagingus duomenis apie suteiktas krovinių pervežimo paslaugas, atliktus statybos darbus ar parduotas statybines medžiagas. Šios suklastotos PVM sąskaitos faktūros būdavo įtraukiamos į realiai veikiančių bendrovių apskaitą. Tyrimo metu surinkta duomenų, kad beveik vienas milijonas litų kaip atsiskaitymas už prekes ar suteiktas paslaugas banko pavedimu buvo pervesti į nusikalstamos veikos organizatoriaus V. V. valdomų įmonių sąskaitas. Vėliau nusikalstamos grupės nariai gautus pinigus išgrynindavo bankų skyriuose. Šiuos pinigus jie sugrąžindavo įmonės, atlikusios pavedimą, atstovui, sau pasilikdami iš anksto sutartą procentą nuo sumos. Kaip išaiškinta, nusikalstamoje schemoje grobstydamos pridėtinės vertės mokestį iš viso dalyvavo apie 40 įvairių įmonių ir bendrovių iš visos Lietuvos. Nustatyta, kad dažniausiai nukalstamos veikos organizatoriai ir vykdytojai sau pasilikdavo 18–26 procentus nuo nurodytos suklastotoje PVM sąskaitoje faktūroje sumos. Ikiteisminio tyrimo metu paskaičiuota, kad organizuota grupė įgijo apie 200 tūkstančių litų pridėtinės vertės mokesčio.

Už įvykdytas nusikalstamas veikas baudžiamasis įstatymas nustato tik realią laisvės atėmimo bausmę. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus miesto 2-ajam apylinkės teismui.
 

Close

Kriminologas: ryšys tarp narkotikų vartojimo ir bausmės dydžio – „visiška nesąmonė“

 Beveik metus galiojant tvarkai, pagal kurią ir už nedidelį kanapių ar kitų narkotikų turėjimą gresia baudžiamoji atsakomybė, liberalai dar kartą siūlo kanapes dekriminalizuoti. Mokslininkams ir net sveikatos apsaugos ministrui šis ...

Baudomis apdalintos įmonės ribojusios galimybę gauti pigesnes dantų implantacijos paslaugas

 Konkurencijos taryba pripažino, kad Italijos bendrovė „Tecnoss Dental“ ir UAB „Implamedica“, susitarusios odontologijos klinikoms neparduoti implantacijai naudojamų regeneracijos produktų už mažesnes nei ...

Sostinėje – kartelis: vartotojai turėjo mokėti daugiau

 Konkurencijos taryba nustatė, kad dvylika sostinėje veikiančių proginių drabužių nuomos ir pardavimo salonų sudarė kartelį, kai susitarė taikyti vestuvinių suknelių matavimo mokestį ir kartu apsisprendė dėl jo dydžio. Už Konkurencijos ...

Koncernui „Achemos grupė“ skirta bauda

Konkurencijos taryba nusprendė, kad UAB koncernas „Achemos grupė“, įgijęs vienvaldę UAB „Jūros vartai“ ir AB „Klaipėdos laivų remontas“ kontrolę, įgyvendino koncentraciją, apie kurią nepranešė ...

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – nemalonus FNTT vizitas

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje - labai nemaloni diena. Šioje įstaigoje trečiadienį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko kratą. Popiet pati VMI išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad krata atlikta dėl ...

Dėmesio! Plinta nauji apgaudinėjimo būdai

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys (CERT-LT) informuoja, kad šiuo metu Lietuvoje plinta SMS pranešimai, kuriais ...

Prekių klastotės plinta kaip virusas

Kasmet Lietuvą pasiekia vis daugiau suklastotų prekių. Vien per praėjusius metus šalies muitinės pareigūnai sulaikė daugiau nei 4,9 milijono suklastotų prekių, o tai net 55 kartus daugiau nei 2015 metais. Apie suklastotas prekes ir ...

Tūkstančius lietuvių apgavęs kelionių organizatorius neišsisuko: byla – teisme

Keliones organizuojančios bendrovės „Fresh Travel“ vadovas prieš pat įmonei paskelbiant bankrotą sau ir kitiems asmenims išmokėjo beveik 70 tūkst. eurų, o kelionių paketus veik pusmetį įmonė pardavinėjo už savikainą ir dar ...

„Arvi“ byla: teisme įkūrėjas V. Kučinskas nepasirodė, dar viena įmonė – į ofšorą

Trečiadienį Kauno apygardos teismo posėdyje įpareigotas dalyvauti „Arvi“ įmonių grupės savininkas Vidmantas Kučinskas nepasirodė. Įmonių grupei atstovavo verslininko sūnus Justas Kučinskas. Iš vienu turtingiausių žmonių Lietuvoje ...

Bilietus į atšauktą „Karklės“ festivalį pirkę buriasi bendram ieškiniui

Praėjusį savaitgalį turėjęs vykti didžiausias muzikos festivalis „Karklės“ vis dar kelia daug klausimų. Dėl bankroto atšaukto renginio organizatoriai pažadėjo, kad visi bilietus įsigiję dalyviai galės atvykti į kitais metais ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas