Rimtai užsimojo pamokyti pinigų plovėjus (1)

(Puslapis 1 iš 3)


Fotodienos nuotr.

Dailius Dargis / Balsas.lt

2011-04-11 21:12

Į kovą su smarkiai šalyje paplitusia šešėline ekonomika stoja Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos bendromis pastangomis įsteigtas Rizikos analizės centras.

Jau seniai išmokę plauti neskaidriai įgytus pinigus gudriai užmaskuotų finansinių schemų organizatoriai griebėsi naujų veiklos metodų. Jie vis dažniau naudojasi užsienio bankų paslaugomis.

Tokias šių dienų versle siautėjančių sukčių veiklos tendencijas kartu su Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) darbuotojais pastebi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) tyrėjai.

Iki šiol abi struktūros dažniausiai dirbdavo atskirai, tačiau neseniai įsteigtas Rizikos analizės centras (RAC), kuris aktyviai dirba organizuojant bendradarbiavimą ir apsikeitimą informacija tarp FNTT ir VMI. Pagrindinė naujojo centro užduotis – užtikrinti greitą prieigą prie minėtose įstaigose kaupiamų duomenų bei bendrai vykdyti jų analizę.

RAC žada greičiau ir efektyviau nustatyti mokesčius vengiančias mokėti bei pinigų plovimu užsiimančias verslo kompanijas, pavienius asmenis.

Apie tai „Balsas.lt savaitė“ kalbėjosi su VMI viršininko pavaduotoju Artūru Klerausku ir FNTT patarėju Igoriu Kržečkovskiu.

Dalijasi bendra duomenų baze

– Pradėjus centro veiklą pranešime žiniasklaidai buvo skelbiama: „Rizikos analizės centro įsteigimas ir pirmieji jo darbo rezultatai įrodo, kad betarpiškas institucijų specialistų bendras darbas yra efektyviausia institucijų bendradarbiavimo forma, kuri sudarys realias prielaidas įgyvendinti šešėlinės ekonomikos mažinimo uždavinius. Bendradarbiavimas tarp VMI ir FNTT bus ne „popierinis“, o realus.“ Kaip kilo mintis įsteigti tokį centrą? – „Balsas.lt savaitės“ žurnalistas pasiteiravo pareigūnų.

A. Klerauskas: Vykdydamos keliamus uždavinius šešėlinės ekonomikos mažinimo srityje, institucijos ieško efektyvesnių darbo metodų. Ne kartą su kolegomis esame aptarę, kad užsienio šalių praktikoje yra pasiteisinęs bendro darbo modelis, kai skirtingų institucijų atstovai dirba vienoje komandoje. Tad nutarėme tokią praktiką pritaikyti ir mūsų institucijų darbe. Tokio darbo modelio esmė – institucijų deleguoti atstovai tam tikrą darbo laiko dalį skiria bendram komandiniam darbui įrengtame ir reikalinga kompiuterine, programine įranga aprūpintame RAC, iš kurio jiems prieinamos visos mūsų institucijų duomenų bazės.

I. Kržečkovskis: Šiandien abiejų institucijų tikslas – apsaugoti valstybės finansų sistemą. Galbūt skiriasi tik darbo priemonės.

FNTT priemonių arsenalą turi kiek kitokį nei VMI. Dirbame naudodamiesi operatyvinės veiklos priemonėmis, o VMI nevaržomai naudojasi Mokesčių administravimo įstatymu. Tačiau abi institucijos turi sukaupusios nemažai svarbios informacijos. Svarbu, kad mums pavyko pradėti keletą bendrų tyrimų naudojant skirtingų priemonių arsenalą.

Straipsnio puslapiai:

- Dailius Dargis

Close

Kriminologas: ryšys tarp narkotikų vartojimo ir bausmės dydžio – „visiška nesąmonė“

 Beveik metus galiojant tvarkai, pagal kurią ir už nedidelį kanapių ar kitų narkotikų turėjimą gresia baudžiamoji atsakomybė, liberalai dar kartą siūlo kanapes dekriminalizuoti. Mokslininkams ir net sveikatos apsaugos ministrui šis ...

Baudomis apdalintos įmonės ribojusios galimybę gauti pigesnes dantų implantacijos paslaugas

 Konkurencijos taryba pripažino, kad Italijos bendrovė „Tecnoss Dental“ ir UAB „Implamedica“, susitarusios odontologijos klinikoms neparduoti implantacijai naudojamų regeneracijos produktų už mažesnes nei ...

Sostinėje – kartelis: vartotojai turėjo mokėti daugiau

 Konkurencijos taryba nustatė, kad dvylika sostinėje veikiančių proginių drabužių nuomos ir pardavimo salonų sudarė kartelį, kai susitarė taikyti vestuvinių suknelių matavimo mokestį ir kartu apsisprendė dėl jo dydžio. Už Konkurencijos ...

Koncernui „Achemos grupė“ skirta bauda

Konkurencijos taryba nusprendė, kad UAB koncernas „Achemos grupė“, įgijęs vienvaldę UAB „Jūros vartai“ ir AB „Klaipėdos laivų remontas“ kontrolę, įgyvendino koncentraciją, apie kurią nepranešė ...

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – nemalonus FNTT vizitas

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje - labai nemaloni diena. Šioje įstaigoje trečiadienį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko kratą. Popiet pati VMI išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad krata atlikta dėl ...

Dėmesio! Plinta nauji apgaudinėjimo būdai

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys (CERT-LT) informuoja, kad šiuo metu Lietuvoje plinta SMS pranešimai, kuriais ...

Prekių klastotės plinta kaip virusas

Kasmet Lietuvą pasiekia vis daugiau suklastotų prekių. Vien per praėjusius metus šalies muitinės pareigūnai sulaikė daugiau nei 4,9 milijono suklastotų prekių, o tai net 55 kartus daugiau nei 2015 metais. Apie suklastotas prekes ir ...

Tūkstančius lietuvių apgavęs kelionių organizatorius neišsisuko: byla – teisme

Keliones organizuojančios bendrovės „Fresh Travel“ vadovas prieš pat įmonei paskelbiant bankrotą sau ir kitiems asmenims išmokėjo beveik 70 tūkst. eurų, o kelionių paketus veik pusmetį įmonė pardavinėjo už savikainą ir dar ...

„Arvi“ byla: teisme įkūrėjas V. Kučinskas nepasirodė, dar viena įmonė – į ofšorą

Trečiadienį Kauno apygardos teismo posėdyje įpareigotas dalyvauti „Arvi“ įmonių grupės savininkas Vidmantas Kučinskas nepasirodė. Įmonių grupei atstovavo verslininko sūnus Justas Kučinskas. Iš vienu turtingiausių žmonių Lietuvoje ...

Bilietus į atšauktą „Karklės“ festivalį pirkę buriasi bendram ieškiniui

Praėjusį savaitgalį turėjęs vykti didžiausias muzikos festivalis „Karklės“ vis dar kelia daug klausimų. Dėl bankroto atšaukto renginio organizatoriai pažadėjo, kad visi bilietus įsigiję dalyviai galės atvykti į kitais metais ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas