JAV atlieka tyrimą dėl didžiausio pasaulyje „pinigų plovimo“

(Puslapis 1 iš 2)


REUTERS/SCANPIX nuotr.

BNS

2013-05-29 17:42

Jungtinės Valstijos antradienį paskelbė apie didžiausią pasaulyje pinigų plovimo tyrimą skaitmeninės valiutos operatorės „Liberty Reserve“ atžvilgiu, kuris reiškia didelį smūgį tam, ką prokuroras pavadino virtualiosios bankininkystės „laukiniais vakarais“.

Kosta Rikoje įsikūrusi operatorė, kuri disponavo didžiuliais, vyriausybių nekontroliuotais pinigais, kaltinama vykdžiusi "6 mlrd. dolerių pinigų plovimo schemą ir turėjusi nelicencijuotą pinigų pervedinėjimo verslą", paskelbė Niujorko prokuratūra.

Pasak prokurorų, "Liberty Reserve" atliko mažiausiai 55 mln. neteisėtų transakcijų mažiausiai milijonui vartotojų ir "palengvino pasaulinį nusikalstamą elgesį".

Tyrime dalyvauja teisėsaugos pareigūnai iš 17 šalių ir manoma, kad tai "didžiausias persekiojimas dėl pinigų plovimo per visą istoriją", nurodė prokuratūra.

"Liberty Reserve" direktoriai penktadienį buvo areštuoti per koordinuotus reidus Kosta Rikoje, Ispanijoje ir Niujorke, nulemdami likimą kompanijos, kuri buvo tarp sėkmingiausiai dirbančių populiariame, bet vis atidžiau tikrinamame neoficialiosios bankininkystės ir virtualiųjų valiutų pasaulyje.

Vienas jų, Rusijos pilietis Maksimas Čucharevas, turi būti išduotas Jungtinėms Valstijoms, antradienį paskelbė Kosta Rikos pareigūnai.

"Liberty Reserve" įkūrėjas Arthuras Budovsky (Arturas Budovskis), buvęs JAV pilietis, vėliau gavęs Kosta Rikos pilietybę, ir jo partneriai kaltinami tuo, kad sukūrė firmą, kuri buvo vaizduojama kaip teisėta pinigų pervedinėjimo sistema.

Tačiau iš tikrųjų ta organizacija virto "kibernetinio nusikalstamo pasaulio finansiniu centru", sakoma kaltinamajame akte.

JAV prokuroras Preetas Bharara (Pritas Bharara) sakė, kad "vienintelė laisvė, kurią "Liberty Reserve" suteikė daugeliui savo vartotojų, buvo laisvė vykdyti nusikaltimus".

Klientai dabar jau uždarytoje "Liberty Reserve" interneto svetainėje pirkdavo internetinę valiutą LR, kurią paskui būdavo galima naudoti transakcijoms su kitais LR vartotojais.

Sistema nebuvo įregistruota JAV institucijose ir ne taip, kaip kai kurios kitos nevalstybinės valiutų sistemos, nereikalaudavo vartotojų įrodyti savo tapatybės.

Ta sistema, kaip teigiama kaltinamajame akte, buvo sukurta specialiai nusikalstamoms transakcijoms ir pinigų plovimui, palengvinant "įvairią nusikalstamą veiklą internete, įskaitant sukčiavimą dėl kreditinių kortelių, tapatybės vogimą, investicinį sukčiavimą, įsilaužimus į kompiuterius, vaikų pornografiją ir narkotikų kontrabandą".

"Neteisėto atsakovų elgesio mastas stulbina", - sakoma kaltinamajame akte.

"Su daugiau kaip 200 tūkst. vartotojų Jungtinėse Valstijose "Liberty Reserve" kasmet atlikdavo daugiau kaip 12 mln. finansinių transakcijų, kurių bendra vertė - daugiau kaip 1,4 mlrd. dolerių".

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.
Straipsnio puslapiai:

Close

Analitikų verdiktas: Lietuvos ekonomika augs lėčiausiai Baltijos šalyse

 Euro zonos ekonomika pirmą pusmetį augo lėčiau, negu buvo tikėtasi, todėl šių metų prognozuojama 2,1 proc. ūkio plėtra jau neprilygs praėjusių metų augimo tempui. O štai Baltijos šalių plėtra po puikių praėjusių metų ...

Vienas didžiausių bankų pasaulyje perspėjo: pasekmes pajaus visi

 Vienas didžiausių bankų pasaulyje pareiškė, kad Žemės gyventojai baigia išnaudoti visus resursus ir perspėja: nei šalių valdžios, nei didžiosios bendrovės nėra pasiruošusios klimato kaitai. Pasirodo, pasaulis ...

Įvardijo miestus, kur mažiausiai dirbama, bet uždirbama daugiausiai

Visi svajoja, kuo mažiau laiko praleisti darbe, tačiau uždirbti nemenkas sumas. Naujas tyrimas atskleidė, kokia mieste dirbant tai padaryti lengviausia. Įvertinta ir Vilniaus pozicija. Kaip rašo „Expert Market“, tyrime remtasi ...

„Lidl“ Nyderlanduose palaipsniui atsisako prekybos cigaretėmis

Vokiečių prekybos tinklas „Lidl“, užpernai atėjęs ir į Lietuvos rinką, Nyderlanduose pradeda palaipsniui atsisakyti cigarečių dėl sumažėjusio poreikio. Gyventojų įpročius paveikė aktyvūs valdžios veiksmai kovoje su rūkymu. Leidinio ...

Europos Komisija reaguoja į JAV nustatytus plieno ir aliuminio importo apribojimus

JAV paskelbus, kad nuo 2018 m. birželio 1 d. taikys papildomus importo muitus iš ES į Jungtines Valstijas eksportuojamam plienui ir aliuminiui, atitinkamai 25 proc. ir 10 proc., Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris sakė: ...

Į euro zoną šliejasi „skurdžiosios šalys“: ar sugriautų visą sistemą?

Trimis skurdžiausiomis Europos Sąjungos šalimis įvardijamos Bulgarija, Kroatija ir Rumunija siekia būti ne tik ES dalimi, bet ir euro zonos. Analitikų teigimu, jų dar laukia ilgas kelias, tačiau būtent skausmingos reformos gali lemti, kad į ...

Priminimas emigrantams: paskubėkite pildyti mokesčių deklaracijas

Vykstant deklaracijų pildymo bumui Lietuvoje, emigrantai turėtų neužmiršti, kad užsienyje mokestiniai metai taip pat įsibėgėję. Tai reiškia, kad svetur uždarbiavę tautiečiai turi pateikti deklaracijas užsienio mokesčių institucijoms, ...

Atsiveria galimybės lanksčiau nustatyti naujus PVM tarifus

 Šiandien Europos Komisija pateikė siūlymus dėl taisyklių, kuriomis siekiama leisti valstybėms narėms lanksčiau nustatyti PVM tarifus ir sukurti geresnę mokestinę aplinką. Teikiami siūlymai yra paskutiniai vykdomos PVM taisyklių ...

Lietuvių pamėgtoje atostogų šalyje norima atsisakyti „viskas įskaičiuota“ pasiūlymų

 Nemažai keliaujančiųjų į Turkiją renkasi „viskas įskaičiuota“ pasiūlymus, tačiau Turkijoje piktinamasi, kad dėl to turistai nepietauja mieste, mažiau keliauja. Dėl to siūloma panaikinti programą „viskas ...

„Ryanair“ meta visus kozirius: rado naują būdą spręsti skrydžių atšaukimo problemą

Pigių skrydžių bendrovės „Ryanair“ sprendimas atšaukti dešimtis tūkstančių skrydžių sugriovė 750 tūkstančių žmonių planus keliauti. Dabar kompanija bando atsitiesti ir tam ieško kuo įvairiausių sprendimų. Pastarasis buvo itin netikėtas, rašo independent.co.uk.

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas