V. Antonovo bankų pėdsakai – dar vienoje aferoje

(Puslapis 1 iš 2)


Karolio Kavolėlio (Fotodiena) nuotr.

Balsas.lt

2012-03-12 14:07

 Susiklosčiusi situacija dėl sukčiavimo argentinietiškais varantais privertė rusų korporaciją „Otkritije“ rimtai imtis tirti operacijas, perėjusias per „Convers Group“ vadovo Vladimiro Antonovo bankus „Snorą“ ir „Latvijas Krajbanka“.

Kaip rašoma „RBK Daily“, „Otkritije“ vykdomas sandorio tyrimas dėl argentinietiškų varantų, kurių vertė siekia 160 milijonų dolerių, išaiškino reikšmingą Baltijos bankų („Snoro“ ir „Latvijas Krajbanka“), anksčiau priklausiusių V. Antonovo „Convers Group“, vaidmenį. Korporacijai pavyko išsiaiškinti, kad varantai, atsidūrę korporacijoje „Otkritije“, kompanijos struktūroms buvo parduoti banko „Snoras“ prekiautojo Martyno Matekonio. Jis realizavo 165 milijardus bulgarų brokerio „Adamant Capital Partners“ varantų. „Adamant“ prekiautoju buvo įvardytas kompanijos vadovas Boidaras Kounovas. Būtent į poną B. Kounovą praėjusiųjų metų rugpjūčio 31 dieną prašydamas pagalbos dėl šių varantų kreipėsi tuometinis „Otkritie Securities Ltd.“ direktorius Romanas Lochovas, tačiau „Adamant“ atsisakė padėti.

„Otkritije“ anksčiau manė, kad sandoris iš „Snoro“ sąskaitos buvo sudarytas Bahamų „Gemini Investment Fund“ naudai. Taip pat pavyko nustatyti, kad 150 milijonų dolerių nuo varantų pardavimo atsidūrė „Gemini“ sąskaitoje banke „Latvijas Krajbanka“ (šiuo metu bankrutuoja). Latvijos centrinis bankas nukreipė į banko spaudos tarnybą, kurioje pranešė, kad nekomentuos informacijos apie banko klientus. „Snoras“ taip pat atsisakė komentuoti.

Iš „Latvijos Krajbanka“ sąskaitos lėšos buvo pervedinėjamos beveik visame pasaulyje. Dalis pinigų buvo pervesti į kitų kompanijų sąskaitas „Krajbanka“: į Dominykos „DIVA Consulting“ – 20,3 milijono dolerių, Bahamų „Taurus Asset Management Fund“ – 2,1 milijono dolerių, „Gemini Advisors“ – 0,3 milijono dolerių, „Plazmexon Investments“ – 4 milijonai dolerių. Be to, 1,2 milijono dolerių atsidūrė Bahamų „Lion Investment Fund“ sąskaitoje banke „Snoras“. „Otrkritije“ mano, kad šios kompanijos buvo kontroliuojamos asmenų, susijusių su sukčiavimu varantais.

120 milijonų dolerių iš „Gemini Investment Fund“ sąskaitos „Krajbanka“ banke taip pat atsidūrė Panamos „Arcutes Holdings“ sąskaitos šveicarų banke „Bordier et Cie“, neva 18 proc. „Ural Pharma“ pardavimo rėmuose. Šveicarų bankas suabejojo šiuo sandoriu ir pranešė apie jį valdžiai. Po to buvo užbaigta byla dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo. Pasak „Otkritije“, „Acutes“ gavėjai buvo George'as Urumovas, Ruslanas Pinajevas, Sergejus Kondratiukas. Ponas S. Kondratiukas yra suimtas.

Straipsnio puslapiai:

Close

Dėl subsidijos pirmam būstui kreipėsi šimtai: paramą gaus ne visi

 Dėl subsidijos jaunoms šeimoms pirmam būstui regionuose, rugsėjo 4 d. duomenimis, kreipėsi 840 jaunų šeimų. Iš visų pateiktų prašymų 46 proc. prašymų buvo iš jaunų šeimų su vienu vaiku, 27 ...

Įspėjo: žmonės neturi būti baudžiami už tai, kad ieško geriausio paskolos pasiūlymo

 Gavus signalų, kad dėl aktyvaus domėjimosi ir paskolų pasiūlymų lyginimo gali brangti skolinimasis, Lietuvos bankas siunčia žinią rinkos dalyviams: kredito davėjai ir kredito reitingų kūrėjai klientus turi vertinti objektyviai ir nebausti jų ...

„Sodra“ perspėjo apie naują sukčių gudrybę: būkite budrūs

 Prasidėjus senatvės pensijų perskaičiavimui „Sodra“ sulaukė ir nerimą keliančių žinių iš gyventojų. Pranešta, kad kai kurie vyresnio amžiaus gyventojai sulaukė „svečių“, prisistačiusių esą iš ...

Ekspertai pataria, kaip išvengti grėsmių banko sąskaitai

 Lietuvai pasitvirtinus nacionalinę kibernetinio saugumo strategiją, virtualioje erdvėje kylančioms grėsmėms įvardyti ir išvengti valstybė skirs dar daugiau dėmesio. Nuo ko pradėti vartotojui, kurio dažniausiai naudojami įrankiai ...

100 tūkstančių gyventojų sulaukė „Sodros“ priminimų sumokėti skolas

 Daugiau nei 100 tūkstančių gyventojų, kurie privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas turi sumokėti patys, „Sodra“ išsiuntė priminimus sumokėti įmokas, kurios siekia nuo 36 iki 903 eurų. Iš viso išsiųsta ...

Paskola suteikia galimybę renovuoti sodybą ar butą

Daugelis šeimų, susidūrusių su gyvenamojo būsto renovavimu ar atnaujinimo darbais yra pastebėjusios, jog tiek kosmetinis, tiek didesnis remontas pareikalauja plačiai atverti piniginę. Įvairių įrankių, baldų įsigijimas, užmokesčiai ...

VMI siunčia priminimą tūkstančiams lietuvių: galite susigrąžinti permoką

 Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad visiems laiku bei teisingai užpildžiusiems ir pajamų deklaracijas pateikusiems gyventojams, pervedė Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) permokas, rašoma išplatintame ...

Įsigalioja mokėjimų įstatymo pakeitimai: vartotojų laukia pokyčiai

 Šiandien įsigalioję Mokėjimų įstatymo pakeitimai sustiprins vartotojų interesų apsaugą. Jie įpareigoja rinkos dalyvius daugiau dėmesio skirti mokėjimų saugumui, o įvykus incidentui, didesnę nuostolių dalį prisiimti sau, rašoma ...

Lietuvos bankas ėmėsi veiksmų: blokuos apie 70 interneto svetainių

 Lietuvos banko nurodymu interneto svetainė www.globalfxm.com (AllProTech OÜ), nelegaliai siūliusi ir teikusi investicines paslaugas, lankytojams jau nepasiekiama. Iki metų pabaigos siekiama blokuoti apie 70 panašių interneto ...

„Sodra“ paruošė nemalonią dovaną: jau siunčiami laiškai

 „Sodra“ šiandien išsiuntė pranešimus 6321 gyventojui, kuriam šį mėnesį gali tekti savarankiškai sumokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmoką. Pranešimai patalpinti ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas