Klaipėdos laivų statybos bendrovė pasisavino 300 tūkst. litų


Roberto Dačkaus (Fotodiena) nuotr.

Ekonomika.lt

2010-12-21 10:14

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apskrities skyrius kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame šeši organizuotos grupės nariai kaltinami sukčiavimu ir beveik 300 tūkstančių litų mokėtinų pelno ir pridėtinės vertės mokesčių pasisavinimu. Baigtoje baudžiamojoje byloje kaltinimai sukčiavimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu ir kitais finansiniais nusikaltimai pareikšti ir juridiniam asmeniui – laivų statybos ir remonto darbų uždarajai akcinei bendrovei „G“.

Išaiškinta, kad organizuotą grupę subūręs bendrovės „G“ direktorius S. S. kartu su bendrininkais – tos pačios bendrovės vyriausiąja buhaltere J. V. ir įmonėje nedirbančiais I. M., R. R., M. B. ir V. N., imitavo prekių ir paslaugų pirkimą bei apmokėjimą kelioms jokios veiklos nevykdančioms bendrovėms. Buhalterinės apskaitos dokumentuose užfiksuota, kad bendrovei „G“ laivų statybos ir remonto darbus kaip subrangovai padeda atlikti uostamiestyje registruotos, tačiau jokios veiklos nevykdančios bendrovės. Dažniausiai PVM sąskaitos faktūros buvo klastojamos įrašant melagingus duomenis apie neva suteiktas paslaugas ar prekių pirkimą. Suklastotos PVM sąskaitos faktūros būdavo įtrauktos į laivų statybos ir remonto darbus atliekančios bendrovės apskaitą. Atliekant tyrimą surinkti duomenys, kad visus laivų statybos ir remonto darbus atlikdavo pati kaltinamąja tapusi bendrovė.

Organizuotos grupės kaltę patvirtino ir faktas, kad FNTT Klaipėdos apskrities tyrėjai kratų metu bendrovės „G“ patalpose su įkalčiais sulaikė bendrovės vadovą S. S, atsiskaitantį su jokios veiklos nevykdančiomis bendrovėmis. Direktoriaus kabinete aptikta 98 520 litų. Šie pinigai buvo grąžinti po imituoto atsiskaitymo su fiktyvia bendrove, tariamu subrangovu, neva atlikusiu paslaugas laivų statybos ir remonto bendrovei „G“. Iš tiesų per tiriamąjį laikotarpį tokiu būdu bendrovei sugrąžinti ir pasisavinti beveik 1 milijonas litų.

Tyrimo metu paskaičiuota, kad S. S. vadovaujama organizuota grupė per kelerius metus iš viso nesumokėjo 285 962 litų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių. Nusikalstamomis veikomis padarytą žalą valstybei kaltinamoji bendrovė savanoriškai atlygino.

Baigta baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui. Šešiems kaltinamiesiems gresia laisvės atėmimas iki dešimties metų, o juridiniam asmeniui – piniginė bauda.

 

Close

Baudomis apdalintos įmonės ribojusios galimybę gauti pigesnes dantų implantacijos paslaugas

 Konkurencijos taryba pripažino, kad Italijos bendrovė „Tecnoss Dental“ ir UAB „Implamedica“, susitarusios odontologijos klinikoms neparduoti implantacijai naudojamų regeneracijos produktų už mažesnes nei ...

Sostinėje – kartelis: vartotojai turėjo mokėti daugiau

 Konkurencijos taryba nustatė, kad dvylika sostinėje veikiančių proginių drabužių nuomos ir pardavimo salonų sudarė kartelį, kai susitarė taikyti vestuvinių suknelių matavimo mokestį ir kartu apsisprendė dėl jo dydžio. Už Konkurencijos ...

Koncernui „Achemos grupė“ skirta bauda

Konkurencijos taryba nusprendė, kad UAB koncernas „Achemos grupė“, įgijęs vienvaldę UAB „Jūros vartai“ ir AB „Klaipėdos laivų remontas“ kontrolę, įgyvendino koncentraciją, apie kurią nepranešė ...

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – nemalonus FNTT vizitas

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje - labai nemaloni diena. Šioje įstaigoje trečiadienį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko kratą. Popiet pati VMI išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad krata atlikta dėl ...

Dėmesio! Plinta nauji apgaudinėjimo būdai

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys (CERT-LT) informuoja, kad šiuo metu Lietuvoje plinta SMS pranešimai, kuriais ...

Prekių klastotės plinta kaip virusas

Kasmet Lietuvą pasiekia vis daugiau suklastotų prekių. Vien per praėjusius metus šalies muitinės pareigūnai sulaikė daugiau nei 4,9 milijono suklastotų prekių, o tai net 55 kartus daugiau nei 2015 metais. Apie suklastotas prekes ir ...

Tūkstančius lietuvių apgavęs kelionių organizatorius neišsisuko: byla – teisme

Keliones organizuojančios bendrovės „Fresh Travel“ vadovas prieš pat įmonei paskelbiant bankrotą sau ir kitiems asmenims išmokėjo beveik 70 tūkst. eurų, o kelionių paketus veik pusmetį įmonė pardavinėjo už savikainą ir dar ...

„Arvi“ byla: teisme įkūrėjas V. Kučinskas nepasirodė, dar viena įmonė – į ofšorą

Trečiadienį Kauno apygardos teismo posėdyje įpareigotas dalyvauti „Arvi“ įmonių grupės savininkas Vidmantas Kučinskas nepasirodė. Įmonių grupei atstovavo verslininko sūnus Justas Kučinskas. Iš vienu turtingiausių žmonių Lietuvoje ...

Bilietus į atšauktą „Karklės“ festivalį pirkę buriasi bendram ieškiniui

Praėjusį savaitgalį turėjęs vykti didžiausias muzikos festivalis „Karklės“ vis dar kelia daug klausimų. Dėl bankroto atšaukto renginio organizatoriai pažadėjo, kad visi bilietus įsigiję dalyviai galės atvykti į kitais metais ...

Sukčiai atakuoja daugiabučių namų bendrijas

Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijos liepos mėnesį sulaukė sukčių skambučių, kuriais bandyta išgauti banko sąskaitos prisijungimo duomenis. Pastatų administravimo specialistai ragina namų bendrijų atstovus būti budriais ir ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas